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【洗錢】相關標籤:反洗錢法  

47%時間都在「散步」!揭梅西5大蛻變閱讀全文»

47%時間都在「散步」!揭梅西5大蛻變
39歲阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi)在本屆世界盃的比賽多數時間都在「散步」,但仍以高效率進攻能力踢進8球暫居進球王。英媒《BBC》撰文點出梅西的5次重大蛻變,從天才邊鋒進化成帶領阿根廷贏得世界盃的領袖,並引用傳奇名將的名言盛 […]
日期:2026年07月17日 | 分類:情系中華

港府抄禁書店大翻車!禁書竟衝上暢銷榜第一閱讀全文»

港府抄禁書店大翻車!禁書竟衝上暢銷榜第一
香港書展開幕日,港警突襲獨立書店”留下書舍””田園書屋”,以”煽動意圖”罪名逮捕5人,起因是一本台灣出版的習近平相關書籍《唯紅花綻放》。女店員被反銬時身穿” […]
日期:2026年07月16日 | 分類:圖片頭條

北大學霸成全球通緝超級毒梟!娶拉美黑幫千金打造犯罪一條龍帝國,被捕后穿牆出逃?閱讀全文»

北大學霸成全球通緝超級毒梟!娶拉美黑幫千金打造犯罪一條龍帝國,被捕后穿牆出逃?
昨天英國媒體出了一篇重磅專題報道,講了墨西哥「芬太尼之王」的故事。 仔細一看,這人甚至還是個北京大學畢業的西班牙語高材生…… 這年頭,小語種專業的「再就業」門路未免也太野了………… 這人學的是西班牙語,但北大畢業后沒去當翻譯,而是一頭扎進了 […]
日期:2026年07月15日 | 分類:澳洲最新新聞

北大學霸變”絕命毒師”!年賺1.5億美元,美國引渡華人男子閱讀全文»

北大學霸變”絕命毒師”!年賺1.5億美元,美國引渡華人男子
美國司法部曾這樣形容一名華人男子:“全球最危險的毒販之一。” 為了抓到他,美國與墨西哥兩國執法部門聯手追捕多年;他被捕后又一度逃脫,最終再次落網,被引渡到紐約接受審判。 美國檢方指控,他掌控著一條橫跨中國、墨西哥和美 […]
日期:2026年07月15日 | 分類:澳洲最新新聞

徹底毀前途!華人拿工簽兼職「上門取件」,被判27個月監禁!刑滿直接遣返,澳洲大批留學生踩同款陷阱閱讀全文»

徹底毀前途!華人拿工簽兼職「上門取件」,被判27個月監禁!刑滿直接遣返,澳洲大批留學生踩同款陷阱
海外留學、拿工簽、申請綠卡,每一步都是無數人熬夜打拚、層層闖關換來的人生底牌。 但最近一則重磅判決,狠狠給所有海外華人、留學生敲響致命警鐘:僅僅因為一份看似零門檻、高收益的「代收包裹」兼職,一名手握稀缺工簽、本可穩穩拿綠卡的華人,直接被判重 […]
日期:2026年07月14日 | 分類:澳洲最新新聞

澳洲地產行業反洗錢新規已經生效,7月29日為登記期限閱讀全文»

澳洲地產行業反洗錢新規已經生效,7月29日為登記期限
文 / 房小二 澳洲房地產交易正式進入反洗錢監管體系。 從2026年7月1日起,房地產代理、買家代理、部分開發商、律師、過戶師和會計師等行業,已被納入澳洲反洗錢和反恐融資監管範圍。符合條件的企業必須在7月29日前,向澳大利亞交易報告和分析中 […]
日期:2026年07月14日 | 分類:澳洲最新新聞

北大高材生在美國詐騙1億美元,震驚了矽谷圈閱讀全文»

北大高材生在美國詐騙1億美元,震驚了矽谷圈
站在中間的女士為何某 北大高材生在美國詐騙1億美元,震驚了矽谷圈 2026年7月的一個周二,舊金山市中心聯邦法庭,Ruthia He(何瑞霞)身穿灰色囚服出現在法官面前。 這位曾經的矽谷明星創業者,Done Global的創始人兼CEO,因 […]
日期:2026年07月11日 | 分類:澳洲最新新聞

真沒機會了,中共國家隊都退出了閱讀全文»

真沒機會了,中共國家隊都退出了
當整個市場不上漲,券商就開始推「結構性」機會。問題在於,市場整體不上漲,對普通人來說就是沒機會,所謂局部個別的「結構性」機會,是自欺欺人。 經濟不增長,市場不上漲,但是還是有很多人自信可以通過追漲殺跌、快進快出的博弈,從股市中獲利。巴菲特曾 […]
日期:2026年07月10日 | 分類:圖片頭條

希特勒橫掃歐洲,為何唯獨不敢惹瑞士?小國的底氣究竟從何而來?閱讀全文»

希特勒橫掃歐洲,為何唯獨不敢惹瑞士?小國的底氣究竟從何而來?
希特勒撕毀所有承諾,點燃二戰戰火,下令德軍橫掃歐洲大陸,丹麥、挪威、荷蘭、比利時、法國接連淪陷,短短几年就佔領了歐洲大部分地區,可謂是勢不可擋、所向披靡。但有一個小國,卻格外特殊——它地處歐洲核心,被納粹德國的勢力團團包圍,國土狹小、人口不 […]
日期:2026年07月09日 | 分類:澳洲最新新聞

東京突傳一則大消息閱讀全文»

東京突傳一則大消息
彭博社周三(7月8日)最新報道,日本政府在最新一版年度政策綱領草案中調整了有關貨幣政策的措辭,此舉可能旨在降低市場對於政府正在向日本央行施壓、要求其放緩加息步伐的擔憂。 彭博社看到的日本政府下一年度經濟與財政政策綱要草案中,新增了對通脹的提 […]
日期:2026年07月09日 | 分類:情系中華

蔡慎坤:北京衛戍司令陳源不妙|南京廳官判死刑震驚政壇|馬興瑞案誰將伏法|高善文猝逝之謎|人口危機決定中國國運|(20260708第1120期) 熱門話題閱讀全文»

來源: 蔡慎坤說 , 文章內容並不代表本網立場和觀點。 #北京衛戍區 #陳源 #楊有林 #死刑 #馬興瑞 #李光祿 #高善文 #人口危機2026年7月6日,江蘇省常州市中級人民法院一審公開宣判南京經濟技術開發區管委會原常務副主任楊有林受賄、 […]
日期:2026年07月08日 | 分類:情系中華

妙瓦底電詐園區幕後老闆究竟是誰?閱讀全文»

妙瓦底電詐園區幕後老闆究竟是誰?
龍雀觀察之妙瓦底:今天,我們屏住呼吸把目光鎖定妙瓦底。提起這個名字,有很多人或許並不陌生,它便是泰緬邊境藏污納垢的罪惡深淵之地。 綁架、拘禁、酷刑、殺豬盤輪番上演,無數國人被淪為待宰「豬仔」,無數家庭破碎崩塌。 龍雀觀察追根問底:這片吃人不 […]
日期:2026年07月08日 | 分類:澳洲最新新聞

烏軍5年最猛一擊!普京最大動脈停擺閱讀全文»

烏軍5年最猛一擊!普京最大動脈停擺
阿波羅網王篤若報導/路透社7月8日報道,2名業界消息人士證實,俄羅斯最大煉油廠——鄂木斯克(Omsk)煉油廠,7月7日遭烏克蘭無人機攻擊后已停止運作。這是俄烏戰爭進入第5年以來,烏軍發動的最遠程攻擊之一。 鄂木斯克煉油廠是俄羅斯最大的汽油生 […]
日期:2026年07月08日 | 分類:圖片頭條

徹底拋棄普京!白俄總統明說了閱讀全文»

徹底拋棄普京!白俄總統明說了
阿波羅網王篤若報導/據英國《金融時報》報導,白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)7月6日向高階軍官與軍校畢業生表示,白俄羅斯不會派遣軍隊前往烏克蘭作戰,似乎平息了基輔對於莫斯科正施壓明斯克參戰的擔憂。 魯卡申柯說 […]
日期:2026年07月08日 | 分類:圖片頭條

第三個死刑,這絕對是今天的大新聞了閱讀全文»

第三個死刑,這絕對是今天的大新聞了
今天下午在成都天府機場候機工作期間,看到了一個大新聞:南京市某原廳級幹部楊有林因受賄罪被判死刑。我看了新聞通稿,共被判了6個罪名:1.受賄罪:涉案金額是22.14億余元,被判死刑,沒收全部財產,剝奪政治權利終身。 2.貪污罪:涉案金額是12 […]
日期:2026年07月08日 | 分類:圖片頭條

首次曝光!你在澳洲街頭見不到的百元大鈔,都去哪了閱讀全文»

首次曝光!你在澳洲街頭見不到的百元大鈔,都去哪了
澳洲數百億現金「人間蒸發」?央行也解釋不了,專家懷疑另有隱情 雖然如今澳洲日常消費中使用現金的比例已不足20%,但澳洲聯邦儲備銀行(RBA)每年仍持續印製價值數十億澳元的新鈔。然而,一個困擾多年的問題始終沒有答案:這些大量現金究竟流向了哪裡 […]
日期:2026年07月07日 | 分類:澳洲最新新聞

一聲「哼」刷爆全網!李克強冥誕,21秒視頻突然瘋傳閱讀全文»

一聲「哼」刷爆全網!李克強冥誕,21秒視頻突然瘋傳
阿波羅網王和報導/2026年7月3日,李克強65歲冥誕這天。一段只有21秒的舊視頻,突然在海外中文網路瘋狂傳播,迅速衝上熱搜。 視頻來自2020年9月8日北京人民大會堂的全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會。畫面里,習近平正在宣讀講話稿,卻接連讀錯 […]
日期:2026年07月06日 | 分類:圖片頭條

警方突襲悉尼一處華人聚居區域,一名男子涉嫌洗錢當場被捕閱讀全文»

警方突襲悉尼一處華人聚居區域,一名男子涉嫌洗錢當場被捕
澳洲建築行業,最近再次爆出重磅案件! 澳洲聯邦警察(AFP)近日突襲悉尼一處華人聚居區域,一名45歲的建築公司老闆,涉嫌利用自己的建築企業: 在一年多時間里, 幫助犯罪集團清洗 超過240萬澳元黑錢! 警方隨後當場將其逮捕,該男子已經被正式 […]
日期:2026年07月05日 | 分類:澳洲最新新聞

49歲護士涉嫌詐領9億美元福利遭起訴閱讀全文»

49歲護士涉嫌詐領9億美元福利遭起訴
司法部日前宣布「全國醫療詐騙打擊行動」(National Health Care Fraud Takedown)年度報告,數百人涉嫌累計金額數十億的醫療保險詐欺而面臨犯罪起訴,其中最受矚目的被告是來自拉斯維加斯的49歲執業護士(nurse […]
日期:2026年07月05日 | 分類:情系中華

48歲華男電詐頭目認罪,15名團伙成員全在法拉盛,多為無證移民,騙了6500萬美元閱讀全文»

48歲華男電詐頭目認罪,15名團伙成員全在法拉盛,多為無證移民,騙了6500萬美元
一宗針對全美長者、涉案金額約6500萬元的跨國詐騙及洗錢案近日有新進展。聯邦檢方表示,居住在紐約法拉盛的48歲男子王某(* Wang,本文所列姓名均為音譯)周二(30日)在加州法院認罪,承認參与一個涉及約6500萬元的跨國詐騙及洗錢犯罪網路 […]
日期:2026年07月05日 | 分類:澳洲最新新聞

重磅!2026年澳洲反洗錢法升級,華人該做好什麼準備?閱讀全文»

重磅!2026年澳洲反洗錢法升級,華人該做好什麼準備?
近年來,全球對金融犯罪的打擊力度持續升級,澳大利亞也緊跟步伐,推出了全新的《反洗錢/反恐怖融資法》修正案。 從2026年7月1日起,這一變化將深刻影響無數企業和個人。如果不了解新規,就可能面臨高額罰款甚至更嚴重的法律後果。 今天,我們將為您 […]
日期:2026年07月02日 | 分類:澳洲最新新聞

詐騙園區只是門面,地下銀行才是核心組織閱讀全文»

很多人提起東南亞詐騙園區,首先想到的是鐵絲網、武裝守衛、人口販運,以及那些逃亡者講述的酷刑。 這些都是一般人真實的印象。 但如果只把詐騙園區理解為一群暴徒控制的黑工廠,就低估了它真正的危險。 園區只是犯罪產業的前台。 真正讓詐騙集團持續運轉 […]
日期:2026年07月02日 | 分類:澳洲最新新聞