澳洲房產商參与監管反洗錢 中國成目標
2017年03月23日 8:29
來源：acnw
房產銷售行業表示，海外銷售辦事處和網站中的中介要注意，房地產行業是吸引外國洗錢者的高風險行業，必須擁有更嚴厲的規則。
據《澳洲金融評論報》報道，澳洲房地產協會（Real Estate Institute of Australia，REIA）向律政部門提交了警告，該部門正在制定實施提案，以約束房地產經紀人和一系列其他行業，負責監管反洗錢法律。
REIA支持新規則的出台，但表示這些規則也需要同樣適用於海外賣家。REIA說：「對於在線銷售和拍賣平台，由於其本身的性質，將帶來比傳統的房地產企業更大的風險，而這需要被包含在未來的任何方案。此外，還有一些海外門戶網站向海外買家出售澳洲房地產，包括樓花。這些也將是任何擬議的反洗錢計劃的一部分。」
要求客戶進行身份調查和可疑交易報告的規則已經覆蓋到銀行。但金融行動專責小組（Financial Action Task Force），一個打擊非法現金轉移的全球組織，在2015年警告說，未能擴大規則的覆蓋範圍，澳洲房地產中介遠遠落後于全球同行。
REIA所發出的警告中，強調了洗錢的一個「重大風險」，洗錢者會通過在中國建立的辦事處或針對中國買家的房地產中介進行洗錢。比如澳交所上市McGrath全球中介公司、Savills以及一個叫做Woobuyers的網站，該網站專門針對中國買家，網站英文版承諾，「我們幫您兌現中國購房者的現金。」