悉尼驚曝8千萬洗錢大案 三名涉案人士被捕
2019年07月12日 8:43
文章來源：1688澳州新聞網
據稱，一家悉尼安全公司被用作為有組織犯罪集團洗錢8,000萬元的前線。
30歲的帕瓦（Gagandeep Pahwa）周四下午被新州警方逮捕，當時他正剛剛抵達自己位於該市西區Guildford West的公司Assured Protection Services。 
在對這家公司進行突擊搜查期間，官員發現了超過40萬元的現金，這是據稱通過多個商業賬戶從有組織犯罪集團非法轉移，以使交易看起來合法的8000萬元資金的一部分。
據稱這一過程發生在四年之內，數百萬元的資金被重新轉移回悉尼黑社會，或者被轉移到海外。
「這是一家半合法的企業，但它的主要功能（是）作為洗錢行動的前線。」新州偵緝高級督察雷德（Nick Read）周四告訴記者。
在突擊行動期間，當局還檢查了帕瓦的汽車，據信這是犯罪所得。
警方目前正在調查所謂的犯罪集團活動是否已經延伸到新州邊境以外的維多利亞州和西澳。
這名30歲的男子周四被捕之後，他的女友隨後在他們位於Merrylands West的家中被捕。
這對夫婦和第三個人——一名29歲的男性僱員——周四晚在監獄里過了一夜，並接受警方的盤問。