多名澳華人落網, Box Hill徹底被盯上! 一個月向中國賺$3900萬澳元
//前言//
最近澳洲警方破獲一起案件，
這個華人區徹底被盯上了！
#01：
澳洲華人犯罪團伙落網
涉洗錢轉移$3900萬到中國
最近，一個在澳洲的華人犯罪團伙被指控，利用在墨爾本的關係網洗錢，往中國轉了超過$3900萬的資金。
在澳洲多方機構的重拳出擊打擊之下，這個犯罪集團的成員終於悉數落網了！
圖片來源：Yahoo.au
據報道稱，其實從2023年的1月開始，聯邦調查人員都盯上了這個位於墨爾本的華人犯罪團伙。
隨後，維州警方和澳大利亞金融犯罪監管機構展開了聯合調查行動，最終澳大利亞聯邦警察鎖定了四名涉嫌成員，並提出了指控。
他們聲稱，這個犯罪集團在2022年7月至8月短短一個月期間，通過墨爾本的同夥網路，非法收集的現金和匯款資金有39,527,935澳元，這些資金被洗錢轉到中國。
圖片來源：The Leader
2024年3月25日，也就是本周一，逮捕並指控了一名居住在South Yara的23歲華人男子Jiadi Wu，罪名是他涉嫌代表犯罪集團收取非法現金。
他於2024年3月28日，也就是今天，在墨爾本地方法院受審，被控處理被認為是一般犯罪所得、價值1,000,000澳元或以上的金錢或財產。
一名32歲的中國男子目前正在還押候審，他於3月19日被控指揮在澳大利亞的洗錢活動。
而他手裡干過的「臟事」還不止洗錢這一件。
報道稱，這名32歲男子之前曾被指控進口毒品，與2022年9月從南非運往澳大利亞的一批橡膠墊中試圖進口商業數量的甲基苯丙胺的案件有關。
圖片來源：Yahoo.au
今年2月，警方逮捕了一名居住在Doncaster East的42歲男子，他被指控為中國有組織犯罪集團提供資金交易便利。
3月初，一名居住在Box Hill的37歲男子被控涉嫌向中國匯出約2000萬澳元現金。
此後，AUSTRAC暫停了匯款業務的註冊。
圖片來源：SBS
這些來自Box Hill、Doncaster East和中國籍的犯罪集團成員被控處理價值1000萬澳元或以上的贓款或財產，將於7月1日出庭。
除此之外，在對Box Hill、Doncaster East以及CBD這些犯罪分子相關房產進行突擊搜查時，警方也有不小的「收穫」。
據悉，警方共繳獲了三把凝膠槍、仿製槍支、手機、電子設備、名牌手錶和商品，以及21.2萬澳元的現金。
#02：
多方機構聯合行動
這個金融情報機構立大功
對於這一次的打擊犯罪行動，聯邦警察警司Simone Butcher表示，這次調查挫敗了一個跨國嚴重組織犯罪集團在澳大利亞和海外的非法活動。
圖片來源：AFP
「
這些逮捕行動再次提醒澳大利亞和海外的犯罪集團，澳大利亞聯邦警察和我們的執法夥伴不會容忍罪犯在我們的社區經營非法企業。
這個犯罪集團在短短一個月內洗錢的非法財富達到了驚人的3900萬美元，這比大多數辛勤工作的人一輩子賺的錢都多。
洗錢是犯罪活動的命脈。這種犯罪不僅支持嚴重的有組織犯罪，而且還有助於促進敲詐勒索、綁架和非法販毒等其他非法活動。
」
同時他還指出，AFP正在與執法夥伴孜孜不倦地合作，追捕涉嫌參与全球洗錢活動的罪犯，以確保犯罪分子無法受益或享受他們的非法財富。
圖片來源：cryptotimes
AUSTRAC情報總監Markus Erikson表示，AUSTRAC金融情報分析師的專業知識在破壞這一犯罪活動方面發揮了重要作用。
「
我們很自豪能夠協助執法夥伴，提供專門的金融犯罪支援，幫助他們揭露這些犯罪分子使用的複雜洗錢方法。
」
作為澳大利亞的金融情報機構，AUSTRAC在追蹤資金方面處於獨特的地位，通過分析的情報儲備來識別可疑的資金流動，並建立犯罪活動的財務狀況。
這一結果也讓更多人知道了，AUSTRAC的金融情報專業知識、監管權力以及我們與執法部門和行業合作的影響。
最後
天網恢恢疏而不漏，
犯罪分子洗錢的違法行為，
最終還是沒能逃過警方的法眼！
所以在這裏也要提醒各位華人朋友，
犯罪行為不可取，
千萬不要心存僥倖、以身試法！
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