LA華裔女子參与「殺豬盤」，詐騙1160萬美元，被判10年監禁
洛杉磯阿卡迪亞（Arcadia）一名華裔女子，深度參与「殺豬盤」詐騙，騙取美國受害者超過1160萬美元，還招募人員將詐騙所得洗錢到海外，近日被判刑10年，並被要求支付超過1000萬美元的賠償金給受害者。
據了解，受害者多數為美國老年人，他們被冒充政府官員、執法人員或技術支持人員的詐騙犯騙取了畢生積蓄，心理與經濟遭受雙重打擊。
根據司法部周二的一份聲明顯示，被告辛西婭·宋（Cynthia Song，43歲），又名「Iris Song」「Xin Wang」，居住在阿卡迪亞（Arcadia），自2024年10月起一直被聯邦羈押，6月10日，宋承認一項串謀洗錢的罪名。如今，被聯邦地區法官斯坦利·布盧門菲爾德二世（Stanley Blumenfeld Jr.）判處121個月（約10年）聯邦監禁，並被要求支付10,069,518美元的受害者賠償金。
根據司法部公布的調查結果，從2022年12月到2024年10月，宋在跨國詐騙組織中扮演核心角色，其負責在美國境內清洗詐騙所得，並協助將大量資金迅速轉移至海外操作方。
其詐騙方式包括常見的冒充聯邦調查局、社會安全局、執法人員、法官、以及電腦技術支持人員等，誘騙受害者以虛構的「法律風險」「賬戶被盜用」「電腦中毒」等理由，將巨額資金轉入犯罪集團控制的賬戶。
許多受害者為年滿60歲以上的長者，有些甚至將自己的退休金、房屋貸款、醫療儲蓄等全部交付給詐騙者。
成長史
從跑腿變成團伙頭目
案件顯示，宋最初只是協助團伙洗錢，將詐騙資金存入自己名下或商業賬戶，再迅速提取后匯往海外。例如，2022年12月，多名受害者被誘騙向宋某以「SW Prosperity Real Estate Development LLC」名義控制的賬戶匯入至少17萬0850美元，而在短短數日內，幾乎全部資金被轉移至國外。
隨後，宋的地位迅速上升，成為洗錢團伙的組織者和招募者。她共吸收至少15名洗錢同夥，在美國境內開設了數十個商業賬戶，用於接收資金、提取現金、或通過電匯將錢款洗凈後送往海外詐騙團隊，其中大部分位於中國大陸與香港。
在洗錢過程中，宋某負責指導同夥如何應對銀行審查，包括提供虛假商業交易理由、偽造的受害者駕照照片、公司合同等文件，以矇混過關。只要銀行凍結某賬戶，這個團隊就立即棄用並轉入新的銀行體系繼續作案。
檢方指出，「宋某深知這些資金來自詐騙，甚至警告其同夥這些錢『不幹凈』，但仍繼續組織犯罪。」
超過180名老人畢生積蓄化為烏有
根據調查，宋及其團隊洗錢的總額至少達1169萬2931美元，其中約273.6萬美元已被銀行凍結或追回。然而，仍至少有900多萬美元被成功轉移至海外犯罪組織。
受害者遍布美國各州，多數為高度信任政府、技術知識薄弱、或獨居的老年人。一些人因此失去全部資產，不得不出售房屋、放棄養老計劃或依賴親友救助。
檢察官在量刑備忘錄中寫道：「這些受害者中的許多人永遠無法從損失中恢復。他們原本應該享受安穩的晚年，卻因詐騙陷入羞恥、抑鬱和嚴重經濟困境。這些犯罪帶來的破壞性後果難以估量。」
根據司法部聲明顯示，該案由美國國稅局刑事調查部（IRS-CI）和國土安全調查局（HSI）共同負責調查，美國助理檢察官安德魯·M·羅奇（Andrew M. Roach）負責起訴。
司法部提醒公眾，若您或認識的人年滿60歲以上並疑似遭遇金融詐騙，可撥打全國老年人詐騙熱線：1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）熱線全年7天開放（太平洋時間凌晨3點至晚上8點），提供英語、西班牙語與多語種協助。專業個案經理將指導受害者如何舉報、如何追回損失，並提供心理與法律支持。
*以上內容系網友風平浪靜自行轉載自戲說移民，該文僅代表原作者觀點和態度。本站系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。