警方突襲悉尼一處華人聚居區域，一名男子涉嫌洗錢當場被捕
2026年07月05日 22:30
澳洲建築行業，最近再次爆出重磅案件！
澳洲聯邦警察（AFP）近日突襲悉尼一處華人聚居區域，一名45歲的建築公司老闆，涉嫌利用自己的建築企業：
在一年多時間里， 幫助犯罪集團清洗
超過240萬澳元黑錢！
警方隨後當場將其逮捕，該男子已經被正式起訴，並被拒絕保釋。
如果最終罪名成立，最高可能面臨12年監禁！
而真正讓外界震驚的，並不是金額本身，而是警方披露的洗錢方式。
因為涉案公司表面上看，完全是一家「正常經營」的正規建築企業，有工地、有員工、有工程收入、有日常業務往來。
但警方認為：這家公司實際上，正在被犯罪集團當作洗錢工具使用。
根據警方調查，涉案男子涉嫌使用犯罪所得現金支付員工工資、再利用公司正常經營收入「做賬」、 通過虛假髮票和工程款流轉、 把「洗白后的資金」重新轉回犯罪集團、自己則從中抽取傭金獲利。
簡單來說，黑錢先通過現金形式進入建築行業，再通過工資、工程款、發票、公司賬戶等方式不斷流轉：最終，變成合法收入！
警方認為：這已經不僅僅是普通逃稅問題，而是利用正規企業，系統性掩蓋非法資金流向。
*以上內容系網友指點山河自行轉載自澳洲的家一墨爾本，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。