華人涉紐西蘭最新大案！用紐西蘭的制度套利，「背後有高人指點」
紐西蘭內政部歷史上規模最大的一次老虎機欺詐調查，近日開庭：520項指控，涉案320萬紐幣。
這個案子也有華人參与其中。
有bug的慈善撥款制度
紐西蘭有一套特殊的制度：酒吧和俱樂部里的老虎機，每年產生的利潤中至少有40%必須返還給社區。
這筆錢每年大約有3.4億紐幣，以「社區撥款」的形式發放給超過6000家慈善機構、體育俱樂部和文化團體。
體育俱樂部用它給孩子們買球衣、維護球場，文化團體用它辦藝術展覽和音樂節，學校用它支持課後項目和社區服務——聽起來是一個「取之於民，用之於民」的好制度。
問題出在「怎麼發錢」這個環節上。
這套系統高度依賴信任——默認申請撥款的機構都是真心做公益的。
法律和監管的重點放在老虎機本身的管控上，比如機器數量和安裝位置，但撥款到手之後具體花在了哪裡，核查並不嚴密。
只要賬做得「好看」，錢的實際去向很難被追蹤。
被利用的善心
本案的嫌疑人正是抓住了這個漏洞。
他們先註冊了六家看起來合法的「慈善機構」，以正當名目向老虎機信託基金申請撥款。
由於審核主要看文件，申請順利獲批。
錢到賬之後，他們開始做賬：把私吞的錢記為「網站設計費」「名片費」「橫幅製作費」等看似正常的運營支出，或者以「工資」名義發給那些幾乎不幹活的「影子員工」。
就這樣，一筆筆本應回饋社區的公共資金，通過漂亮的賬面處理拐了個彎，流進了私人腰包。
一場精心設計的賬面遊戲，就這樣運轉了很久，直到有人開始起疑。
高級調查官Mathew Drillien接手了這個案子，他和一名法務會計師一起，前後花了整整25個月追查資金流向、執行搜查令，最終在去年12月正式提出指控。
放在整個內政部的辦案歷史上，這是耗時最長、規模最大的一次。
兩位主謀
在六家涉案慈善機構里，五家都指向同一個人，一名中年女性。
內政部認為，她是整起案件的兩名主要嫌疑人之一，她一個人就面臨102項指控：85項不誠實使用文件，16項洗錢，還有一項收贓。
調查顯示，她不僅把錢轉進自己賬戶、提現，還常常拿去在奧克蘭一家酒吧消費。
目前她已獲得臨時身份保密令，並請了御用大律師為自己辯護，本人堅持不認罪。
另一名主謀是她的朋友，涉及另外兩家慈善機構，面臨110項指控。
缺席的華人被告
5月第一次開庭，幾乎所有被告和律師都到了場，法院不得不臨時換一個更大的法庭。
可偏偏有一個人沒來，經營餐館的Xinyue Summer Sun，她面臨63項不誠實使用文件指控。
法官DJ Clark當庭撂下一句話，後來被媒體反覆引用：她不是搖動這條狗尾巴的那個人，而這條狗，牙齒很鋒利。
翻譯過來就是，她不是幕後主使，真正的操盤者另有其人。
7月的案件複核聆訊上，Sun本人倒是出庭了。
可輪到9月的下一場庭審，又有一名被告缺席，他人在悉尼，沒能按時接入視頻連線。
法官Brook Gibson下了最後通牒：再不上線，就發逮捕令。
被捲入的「員工」
除了兩名主要嫌疑人，還有13名被告面臨同一項指控：接收通過可判監禁罪行獲得的財產，涉案金額從14000到100000紐幣不等。
內政部說，這13人名義上是慈善機構的受薪員工，實際上幾乎沒幹過什麼活。
要給他們定罪，檢方得證明他們要麼明知這筆錢來路不正，要麼對錢的來源根本不在乎。
更讓人唏噓的是，被告里還有一對夫妻和他們的孩子。
部分指控顯示，這對父母曾把錢以女兒工資的名義，在女兒的賬戶里來迴轉賬。
另一對夫妻也被起訴，細節相似。
剩下的大部分被告，是這六家慈善機構過去或現在的理事。
如今，這些涉案機構里已經有幾家因為長期不交財務報表、嚴重違反慈善法，被正式註銷了資格。
目前，大多數被告的名字還不能對外公布——法庭給了他們「臨時身份保密」的保護。但這個狀態不是永久的。
今年晚些時候，法庭會專門用一整天時間開會討論一個問題：這些保密令，到底應不應該繼續下去？
代表控方的律師Matt Budler已經明確表態，他要求屆時公開所有被告的名字。
所以，22個人的身份能不能藏住，就看那次聆訊的結果了。如果控方贏了，這些名字遲早會出現在媒體上。
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