澳洲史上最大詐騙團伙！騙貸超$5億，四大銀行集體被坑！華人主謀被捕，警方扣押上億資產
警方仍在調查澳洲史上最大規模的金融犯罪團伙Penthouse Syndicate，華人男子Bing Li被指是該團伙的主謀。警方認為，Penthouse Syndicate已從澳洲各大銀行騙貸超5億澳元。
警方擔心，悉尼房價下跌之際，欺詐貸款與虛高房貸造成的損失可能同時衝擊銀行，形成一場「完美風暴」。
警方周三逮捕了Faheem Ahmed Syed及其兩名員工，並警告Penthouse Syndicate涉嫌詐騙的總額預計還會增加；攝影：Audrey Richardson/Michael Howard
警方認為，Penthouse Syndicate已從澳洲各金融機構手中騙走了至少5億澳元的貸款，國民銀行、聯邦銀行、澳新銀行以及西太銀行全部「中招」。
金融犯罪調查科負責人、偵緝警司Gordon Arbinja表示，該團伙涉嫌詐騙的總額仍在增加。
「我們目前看到的只是冰山一角。我擔心實際金額至少是估算的兩倍。」
本周三，金融犯罪調查科逮捕並起訴了3名悉尼會計師，指控他們協助該團伙騙貸1500萬澳元。
偵緝警司Gordon Arbinja表示，預計還會有更多與Penthouse Syndicate有關的人員被捕；攝影：Janie Barrett
這項歷時兩年半的警方調查焦點，已轉向涉嫌腐敗的房地產中介和開發商。警方認為，他們幫助該團伙在悉尼建立了一個豪華房產帝國。
據信，Penthouse Syndicate買入的每處房產都被做高了估值，有些高出數百萬澳元。涉案人員通過各種方法獲得了虛高的房貸，再用所得利潤為涉嫌欺詐的房貸還款。
這種作案手法被稱為「返款契約」（deeds of rebate）。賣家會把房產市值與虛高售價之間的差額，返還給詐騙團伙，貸款機構因此忙於追討損失。
Arbinja表示，悉尼疲弱的房市會令損失進一步擴大，那些把房產賣給該團伙、目前正接受警方調查的房地產中介和開發商，本應了解房屋的市場價值。
在調查人員逐步揭開Penthouse Syndicate涉嫌實施的詐騙之際，Arbinja敦促銀行對涉嫌欺詐、並以涉案資金還款的房貸啟動止贖程序。
Bellevue Hill的Riddell Street房產一直是調查重點。
《悉尼晨鋒報》報道稱，國民銀行據稱已被該團伙騙貸至少1.5億澳元，目前正對退休工人Hanna Karliana提起法律訴訟，要求收回一套據稱使用欺詐文件買入的Bellevue Hill聯排別墅。
銀行律師在新州最高法院表示，調查人員認為，這套房產於2024年12月以760萬澳元買入時就被高估，已經陷入負資產。
現年62歲的Karliana尚未就參与犯罪集團，以及通過欺騙手段不誠實地取得經濟利益的指控答辯。國民銀行以案件仍在審理為由，拒絕評論。
《悉尼晨鋒報》早先報道成，國民銀行的多名前員工被控欺詐，涉案金額超1億澳元，案件目前仍在審理。另有一些人雖被銀行解僱，但尚未被起訴。
出生於上海的Bing Li被指是詐騙團伙的主謀，他于去年7月在Barangaroo Crown的頂層公寓內被捕。
調查人員指稱，39歲的Li在這套公寓內指揮詐騙團伙。被捕前，他已在這套頂層公寓內租住近1年，每月租金高達3.7萬澳元。
Penthouse Syndicate涉嫌的主腦Bing 「Michael」 Li去年7月被捕。
本周，警方突襲了AGFA Accountants位於Bankstown的辦公室，並將公司董事Faheem Ahmed Syed及其兩名員工帶走。
新州犯罪委員會、澳洲稅務局、澳洲證券與投資委員會及稅務從業者委員會的工作人員，于周三上午11點30分進入該公司總部。
預計調查人員將起訴Syed，罪名包括參与犯罪團伙，以及超過20項與欺詐貸款有關的製作和處理虛假文件罪名。其兩名員工Amer Mohammed和Puja Phayal預計也會面對類似指控。
截至目前，已有33人因涉案被捕。新州犯罪委員會已扣押與該團伙有關、總價值近1億澳元的資產，包括房產、豪車、現金和珠寶。
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