偷看總理卡尼銀行資料! 加拿大RBC前員工開設43個詐騙賬戶獲罪
加拿大皇家銀行（RBC）一名前員工因開設詐騙賬戶，並查看總理卡尼的個人銀行資料，被判 3 項刑事罪名成立。
根據提交安省一家法院的雙方認可事實陳述，Ibrahim El-Hakim 曾在渥太華市中心一家銀行分行工作。他受到一人招攬，並認為此人「與有組織犯罪有關聯」。
RCMP 去年接獲 RBC 投訴后展開調查。
圖片來源：51.CA 資料圖片
事實陳述稱，El-Hakim 在 2023 年 11 月至 2025 年 6 月期間，至少在該銀行開設了 43 個詐騙賬戶。
事實陳述稱，2025 年 6 月下旬，El-Hakim 向 RBC 一名企業安保人員承認參与詐騙。他表示，一名化名為 AI WORLD 的人在社交通訊應用 Telegram 上招攬了他。
陳述還寫道：「El-Hakim 表示，他因經濟困難而參与了這項計劃。」
法庭文件顯示，El-Hakim 于 8 月承認了金額超過 $5,000 的詐騙罪、未經授權使用電腦罪及身份盜竊罪。
El-Hakim 沒有出席上月底的量刑聽證。
他的代表律師告訴安省法院法官 Norm Boxall，El-Hakim 已不在渥太華。
法院已將量刑日期重新定在本月稍後。
雙方認可的事實陳述稱，El-Hakim 描述了自己如何在 Telegram 上收到 AI WORLD 的要求后，建立銀行客戶檔案並開通信貸產品。
AI WORLD 會發來指示和個人身份資料，包括姓名、出生日期、SIN、駕照資料、護照數據及客戶檔案資料，並要求將信用卡關聯至指定賬戶。
El-Hakim 也會向 AI WORLD 回傳身份資料，包括網上銀行密碼。
事實陳述稱，El-Hakim 至少收取了 $5,000 報酬，每個賬戶的報酬為 $500，並通過電子轉賬存入他在其他銀行的一個賬戶。
陳述還指出，RBC 在與 El-Hakim 面談后不久，發現他曾使用工作電腦和軟體，未經授權查詢客戶檔案。
事實陳述稱，2025 年 6 月 17 日，El-Hakim 查看了卡尼、Justin Trudeau 及另一人的銀行客戶檔案。陳述補充說，他查看的 Trudeau 賬戶「經確認並不屬於那位前總理」。
事實陳述稱，有人看到 El-Hakim 在查看這些檔案時查看智能手錶。監控錄像顯示，他一度從口袋拿出手機使用，目光在手機與銀行工作電腦屏幕之間來回移動。
陳述稱：「El-Hakim 在 RBC 任職期間，接受過職業道德、隱私、安全和防範詐騙培訓，卻仍犯下這些罪行。」
「他使用第三方提供的客戶資料，開設詐騙賬戶，試圖獲取信貸產品，未經授權查看客戶資料，核實並傳送身份資料，還因參与其中而獲得報酬。」
事實陳述稱，由於 27 名客戶的身份遭盜用，RBC 不得不花費 $14,634，為他們提供為期兩年的信用監測服務。
RCMP 官員于 2025 年 9 月表示，調查沒有發現任何跡象，讓警方認為卡尼的人身安全或國家安全受到威脅。
由於調查涉及總理，案件交由 RCMP 設在蒙特利爾的國家安全綜合執法小組負責，報案地點也在蒙特利爾。
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