反洗钱法 - 澳洲新闻网

【反洗钱法】标签文章列表

重磅！2026年澳洲反洗钱法升级，华人该做好什么准备？阅读全文»

近年来，全球对金融犯罪的打击力度持续升级，澳大利亚也紧跟步伐，推出了全新的《反洗钱/反恐怖融资法》修正案。从2026年7月1日起，这一变化将深刻影响无数企业和个人。如果不了解新规，就可能面临高额罚款甚至更严重的法律后果。今天，我们将为您 […]

日期：2026年07月02日 | 分类：澳洲最新新闻

悉尼Star赌场遭重罚$1000万！放任赌客连续疯狂赌博超36小时阅读全文»

悉尼星亿赌场再度因监管违规登上头条——有顾客被允许连续赌博超过36小时，较法定上限整整超出一倍，其中最高一笔罚款高达500万澳元，源于赌场未能阻止顾客参与洗钱及恐怖主义融资活动。违规细节新州独立赌场委员会（NICC）周一宣布，对星亿赌场 […]

日期：2026年06月02日 | 分类：澳洲最新新闻

中共6天出2部恶法：毒馒头？吃下会死，吐出也死阅读全文»

2026年4月7日，中国国务院即日施行《产业及供应链安全保障条例》（国务院令第834号）。接着在6天后的4月13日，又施行了《反对不当域外管辖权条例》（国务院令第835号）。在供应链（零件与原料从工厂到商店的路径）的世界里，这算是一件大事。 […]

日期：2026年05月18日 | 分类：图片头条

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2026锁国令：人跑不了、钱汇不出去，21大前习近平把红朝押上赌桌！｜时局纵横｜大时局阅读全文»

作者: 大时局 , 文章内容谨代表作者个人观点。 👉红海参 :https://lanmeiyoupin.us/products/jejuwelling-2?ref=DaShiJu 📌 红海参修复胶订阅制👇🚚 优先发货不怕缺货 💸 输入优惠码 […]

日期：2026年04月09日 | 分类：情系中华

收费标准及流程出台！伊朗开始在霍尔木兹海峡征收“护航费”阅读全文»

当地时间星期四（4月2日），彭博社引述消息报道，伊朗已为通行海峡制定一套相当“正规”的收费系统，并已逐渐浮出台面。船运业者首先须联系一家与革命卫队有关联的中介公司，提供船主、注册国籍、货物舱单、目的地、船员名册和航行自动认证系统的数据，提 […]

日期：2026年04月03日 | 分类：澳洲最新新闻

黑暗10分钟！澳洲大叔银行账户突遭清空！余额全变0阅读全文»

澳洲大叔Rossey_Adventures最近在TikTok上分享了一件让人心跳加速的经历，简直让人胆战心惊。他说自己早上查看银行账户时，发现所有的钱都消失了，账户余额直接变成零！他当时完全不敢相信自己的眼睛。 Rossey表示：“我今 […]

日期：2025年12月13日 | 分类：澳洲最新新闻

中国公民规避资金外流限制在赌城靠贩毒集团洗钱阅读全文»

拉斯维加斯永利赌场档案照。（美联社）有线电视新闻网(CNN)18日调查报导指出，中国2016年展开打贪行动，限缩资金外流，需要大笔资金购买房地产、豪车或巨额消费的富豪转而向地下银行求助，某些富人透过中间人找墨西哥贩毒集团洗钱，其中一个鲜少 […]

日期：2025年11月19日 | 分类：情系中华

最新消息：中美谈判罕见“达成共识”阅读全文»

作者：李冬琪香港《南华早报》9月17日报导，在近日的中美贸易谈判中，双方罕见就打击与非法芬太尼贸易相关的洗钱活动达成共识。美国财政部长贝森特表示，遏制资金流动是双方“极度一致”的领域，显示两国在紧张关系下仍在寻找合作突破。香港《南华早 […]

日期：2025年09月19日 | 分类：情系中华

他，出狱回国了！放弃中国国籍，交531亿罚款，前华人首富归来释放了什么信号？阅读全文»

说起华人首富，最近一年大红大紫、实至名归的当然是英伟达的黄仁勋，身家一千五百多亿美元了已经。然而要说出生在国内的华人首富，那其实是一个广大网友并不那么熟知，至少是并不那么如雷贯耳的名字——赵长鹏，身家753亿美元。图源：The BLock […]

日期：2025年09月14日 | 分类：澳洲最新新闻

美财政部要求金融机构：对持中国护照客户巨额存款加强注意阅读全文»

华尔街日报28日报导，财政部报告指出，中国洗钱网络透过美国各个银行及金融机构，近几年转移大约3120亿元非法交易，暗助墨西哥毒品集团与其他犯罪分子。报导指出，现正逐渐成长的黑市平台，让墨西哥贩毒集团跟希望把存款汇出中国的华侨搭上线，川普政府 […]

日期：2025年08月29日 | 分类：图片头条

严查！中共文件亮相海内外哀嚎阅读全文»

2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，截止日期为2025年9月3日。文件一亮相，就把“往境外汇款”推到了 […]

日期：2025年08月21日 | 分类：情系中华

中共新规：5000元跨境汇款必须查身份阅读全文»

　　2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，截止日期为2025年9月3日。　　文件一亮相，就把“往境外汇款 […]

日期：2025年08月21日 | 分类：情系中华

中国房主新日子要来了！1-5亿人要失眠；银行问你为什么取钱？记住这3句“万能话术”阅读全文»

房主新日子要来了！2025年，楼市传出了消息，1-5亿人要失眠了。中国奢侈品市场变了，变得让香奈儿、迪奥、古驰和爱马仕等欧洲奢侈大牌措手不及。工厂倒闭潮再现！内需疲软，出口受阻，制造业寒潮蔓延中国珠三角。中国取款潮席卷银行！利息不重要，储户 […]

日期：2025年08月04日 | 分类：图片头条

银行问你为什么取钱？记住这3句“万能话术”，让柜员闭嘴办业务阅读全文»

在现实生活中，每次储户到银行柜台上提取5万元以上的大额现金时，银行工作人员就会询问你为什么取钱？为此，很多储户都会表达不满，认为个人账户上的钱是自己的，银行无权过问。但这样一来，储户取钱就有可能受影响。还有一些储户面对银行柜员的提问，显得十 […]

日期：2025年08月02日 | 分类：情系中华

美国稳定币法案通过：USDT或面临清退？你的资产安全吗？阅读全文»

作者：Sophie索格格 2025年3月13日，美国参议院银行委员会以18票对6票的投票结果，通过了《指导和建立美国稳定币国家创新法案》（GENIUS Act）。这一法案如果正式生效，可能彻底改变加密货币市场的格局，甚至可能导致USDT被挤 […]

日期：2025年05月23日 | 分类：情系中华

泰警突袭8家加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱阅读全文»

泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱泰国头条新闻社讯 4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露，经法院批准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换 […]

日期：2025年04月26日 | 分类：澳洲最新新闻

“一度想自杀” 澳华女遭遇投资骗局，损失$260万！欠下高额债务，遭NAB起诉阅读全文»

澳洲新闻集团报道，悉尼女子Sylvia Chou因诈骗损失260万澳元，一度想要轻生。令Chou没有想到是，国民银行（NAB）也对她提起诉讼，要求支付上百万澳元的款项。这名时年52岁的悉尼会计陷入了一场复杂的货币兑换骗局，诈骗犯不仅掏空了 […]

日期：2025年02月05日 | 分类：澳洲最新新闻

澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标阅读全文»

( 图片来源：《澳华财经在线》) ACB News《澳华财经在线》12月5日讯，近日，澳大利亚联邦议会通过《2024年反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)修正案》。该法案将房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商、以及贵金属和宝 […]

日期：2024年12月05日 | 分类：澳洲最新新闻

系好安全带！未来10天，对全球市场至关重要阅读全文»

Mag7财报、美债再融资、非农、美国大选、美联储决议……这些重磅事件将在接下来10天里陆续登场，分析师警告要为潜在的剧烈波动做好准备。未来10天，一系列重磅事件密集炸场，市场将开启过山车模式？本周三，美国财政部将公布美债“季度再融资”计 […]

日期：2024年10月29日 | 分类：情系中华

前华人首富出狱，身家仍超2000亿元！此前被判处4个月监禁，被称为编程奇才阅读全文»

当地时间9月27日，前华人首富、币安创始人赵长鹏在正式释放日期（9月29日）前两天获释（如果释放日恰逢周末，囚犯会提前获释）。今年4月30日，赵长鹏在美国被判处4个月监禁。此前，美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称，赵长鹏在承认 […]

日期：2024年09月29日 | 分类：澳洲最新新闻

澳洲拟收紧反洗钱法防止用黑钱购买房产、奢侈品阅读全文»

新的法律已于本周递交澳洲国会，以强化现有法律，防止贩毒者、有组织犯罪团体、人口走私贩子和恐怖分子透过房地产、伪造会计帐目和奢侈品洗白黑钱。这些改革措施由律政部长戴福斯（Mark Dreyfus）于7月首次提出，并于周三提交国会，将对律师、 […]

日期：2024年09月12日 | 分类：澳洲最新新闻

澳洲宣布强化反洗钱法！地产中介、律师也有举报义务阅读全文»

经常被用于为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为新法律的打击目标，以阻止黑钱在澳洲流动。律政部长戴福斯（Mark Dreyfus）宣布对大约10万个新实体实行严格的报告义务。此举将包括1.65亿澳元的新资金，多年来一直受到房 […]

日期：2024年07月10日 | 分类：澳洲最新新闻

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