【反洗錢法】標籤文章列表

重磅!2026年澳洲反洗錢法升級,華人該做好什麼準備?閱讀全文»

重磅!2026年澳洲反洗錢法升級,華人該做好什麼準備?
近年來,全球對金融犯罪的打擊力度持續升級,澳大利亞也緊跟步伐,推出了全新的《反洗錢/反恐怖融資法》修正案。 從2026年7月1日起,這一變化將深刻影響無數企業和個人。如果不了解新規,就可能面臨高額罰款甚至更嚴重的法律後果。 今天,我們將為您 […]
日期:2026年07月02日 | 分類:澳洲最新新聞

悉尼Star賭場遭重罰$1000萬!放任賭客連續瘋狂賭博超36小時閱讀全文»

悉尼Star賭場遭重罰$1000萬!放任賭客連續瘋狂賭博超36小時
悉尼星億賭場再度因監管違規登上頭條——有顧客被允許連續賭博超過36小時,較法定上限整整超出一倍,其中最高一筆罰款高達500萬澳元,源於賭場未能阻止顧客參与洗錢及恐怖主義融資活動。 違規細節 新州獨立賭場委員會(NICC)周一宣布,對星億賭場 […]
日期:2026年06月02日 | 分類:澳洲最新新聞

中共6天出2部惡法:毒饅頭?吃下會死,吐出也死閱讀全文»

中共6天出2部惡法:毒饅頭?吃下會死,吐出也死
2026年4月7日,中國國務院即日施行《產業及供應鏈安全保障條例》(國務院令第834號)。接著在6天後的4月13日,又施行了《反對不當域外管轄權條例》(國務院令第835號)。在供應鏈(零件與原料從工廠到商店的路徑)的世界里,這算是一件大事。 […]
日期:2026年05月18日 | 分類:圖片頭條

2026鎖國令:人跑不了、錢匯不出去,21大前習近平把紅朝押上賭桌!|時局縱橫|大時局閱讀全文»

作者: 大時局 , 文章內容謹代表作者個人觀點。 👉紅海參 :https://lanmeiyoupin.us/products/jejuwelling-2?ref=DaShiJu 📌 紅海參修復膠訂閱制👇🚚 優先發貨不怕缺貨 💸 輸入優惠碼 […]
日期:2026年04月09日 | 分類:情系中華

收費標準及流程出台!伊朗開始在霍爾木茲海峽徵收「護航費」閱讀全文»

收費標準及流程出台!伊朗開始在霍爾木茲海峽徵收「護航費」
當地時間星期四(4月2日),彭博社引述消息報道,伊朗已為通行海峽制定一套相當「正規」的收費系統,並已逐漸浮出檯面。 船運業者首先須聯繫一家與革命衛隊有關聯的中介公司,提供船主、註冊國籍、貨物艙單、目的地、船員名冊和航行自動認證系統的數據,提 […]
日期:2026年04月03日 | 分類:澳洲最新新聞

黑暗10分鐘!澳洲大叔銀行賬戶突遭清空!餘額全變0閱讀全文»

黑暗10分鐘!澳洲大叔銀行賬戶突遭清空!餘額全變0
澳洲大叔Rossey_Adventures最近在TikTok上分享了一件讓人心跳加速的經歷,簡直讓人膽戰心驚。 他說自己早上查看銀行賬戶時,發現所有的錢都消失了,賬戶餘額直接變成零! 他當時完全不敢相信自己的眼睛。 Rossey表示:「我今 […]
日期:2025年12月13日 | 分類:澳洲最新新聞

中國公民規避資金外流限制 在賭城靠販毒集團洗錢閱讀全文»

中國公民規避資金外流限制 在賭城靠販毒集團洗錢
拉斯維加斯永利賭場檔案照。(美聯社) 有線電視新聞網(CNN)18日調查報導指出,中國2016年展開打貪行動,限縮資金外流,需要大筆資金購買房地產、豪車或巨額消費的富豪轉而向地下銀行求助,某些富人透過中間人找墨西哥販毒集團洗錢,其中一個鮮少 […]
日期:2025年11月19日 | 分類:情系中華

最新消息:中美談判罕見「達成共識」閱讀全文»

最新消息:中美談判罕見「達成共識」
作者: 李冬琪 香港《南華早報》9月17日報導,在近日的中美貿易談判中,雙方罕見就打擊與非法芬太尼貿易相關的洗錢活動達成共識。美國財政部長貝森特表示,遏制資金流動是雙方「極度一致」的領域,顯示兩國在緊張關係下仍在尋找合作突破。 香港《南華早 […]
日期:2025年09月19日 | 分類:情系中華

他,出獄回國了!放棄中國國籍,交531億罰款,前華人首富歸來釋放了什麼信號?閱讀全文»

他,出獄回國了!放棄中國國籍,交531億罰款,前華人首富歸來釋放了什麼信號?
說起華人首富,最近一年大紅大紫、實至名歸的當然是英偉達的黃仁勛,身家一千五百多億美元了已經。然而要說出生在國內的華人首富,那其實是一個廣大網友並不那麼熟知,至少是並不那麼如雷貫耳的名字——趙長鵬,身家753億美元。 圖源:The BLock […]
日期:2025年09月14日 | 分類:澳洲最新新聞

美財政部要求金融機構:對持中國護照客戶巨額存款加強注意閱讀全文»

美財政部要求金融機構:對持中國護照客戶巨額存款加強注意
華爾街日報28日報導,財政部報告指出,中國洗錢網路透過美國各個銀行及金融機構,近幾年轉移大約3120億元非法交易,暗助墨西哥毒品集團與其他犯罪分子。報導指出,現正逐漸成長的黑市平台,讓墨西哥販毒集團跟希望把存款匯出中國的華僑搭上線,川普政府 […]
日期:2025年08月29日 | 分類:圖片頭條

嚴查!中共文件亮相 海內外哀嚎閱讀全文»

嚴查!中共文件亮相 海內外哀嚎
2025年8月4日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》,面向社會公開徵求意見,截止日期為2025年9月3日。 文件一亮相,就把「往境外匯款」推到了 […]
日期:2025年08月21日 | 分類:情系中華

中共新規:5000元跨境匯款必須查身份閱讀全文»

中共新規:5000元跨境匯款必須查身份
  2025年8月4日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》,面向社會公開徵求意見,截止日期為2025年9月3日。   文件一亮相,就把「往境外匯款 […]
日期:2025年08月21日 | 分類:情系中華

中國房主新日子要來了!1-5億人要失眠;銀行問你為什麼取錢?記住這3句「萬能話術」閱讀全文»

中國房主新日子要來了!1-5億人要失眠;銀行問你為什麼取錢?記住這3句「萬能話術」
房主新日子要來了!2025年,樓市傳出了消息,1-5億人要失眠了。中國奢侈品市場變了,變得讓香奈兒、迪奧、古馳和愛馬仕等歐洲奢侈大牌措手不及。工廠倒閉潮再現!內需疲軟,出口受阻,製造業寒潮蔓延中國珠三角。中國取款潮席捲銀行!利息不重要,儲戶 […]
日期:2025年08月04日 | 分類:圖片頭條

銀行問你為什麼取錢?記住這3句「萬能話術」,讓櫃員閉嘴辦業務閱讀全文»

銀行問你為什麼取錢?記住這3句「萬能話術」,讓櫃員閉嘴辦業務
在現實生活中,每次儲戶到銀行櫃檯上提取5萬元以上的大額現金時,銀行工作人員就會詢問你為什麼取錢?為此,很多儲戶都會表達不滿,認為個人賬戶上的錢是自己的,銀行無權過問。但這樣一來,儲戶取錢就有可能受影響。還有一些儲戶面對銀行櫃員的提問,顯得十 […]
日期:2025年08月02日 | 分類:情系中華

美國穩定幣法案通過:USDT或面臨清退?你的資產安全嗎?閱讀全文»

美國穩定幣法案通過:USDT或面臨清退?你的資產安全嗎?
作者:Sophie索格格 2025年3月13日,美國參議院銀行委員會以18票對6票的投票結果,通過了《指導和建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS Act)。這一法案如果正式生效,可能徹底改變加密貨幣市場的格局,甚至可能導致USDT被擠 […]
日期:2025年05月23日 | 分類:情系中華

泰警突襲8家加密貨幣店,涉中國電詐案和資金洗錢閱讀全文»

泰警突襲8家加密貨幣店,涉中國電詐案和資金洗錢
泰警突襲8家非法加密貨幣店,涉中國電詐案和資金洗錢 泰國頭條新聞社訊 4月24日,泰國經濟犯罪抑制司司長塔普警少將透露,經法院批准,經濟犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府開展「Crypto Phantom:打擊非法加密貨幣兌換 […]
日期:2025年04月26日 | 分類:澳洲最新新聞

「一度想自殺」 澳華女遭遇投資騙局,損失$260萬!欠下高額債務,遭NAB起訴閱讀全文»

「一度想自殺」 澳華女遭遇投資騙局,損失$260萬!欠下高額債務,遭NAB起訴
澳洲新聞集團報道,悉尼女子Sylvia Chou因詐騙損失260萬澳元,一度想要輕生。令Chou沒有想到是,國民銀行(NAB)也對她提起訴訟,要求支付上百萬澳元的款項。 這名時年52歲的悉尼會計陷入了一場複雜的貨幣兌換騙局,詐騙犯不僅掏空了 […]
日期:2025年02月05日 | 分類:澳洲最新新聞

澳大利亞聯邦議會通過反洗錢修正案 新將房地產等領域納為反洗錢監管目標閱讀全文»

澳大利亞聯邦議會通過反洗錢修正案 新將房地產等領域納為反洗錢監管目標
( 圖片來源:《澳華財經在線》) ACB News《澳華財經在線》12月5日訊,近日,澳大利亞聯邦議會通過《2024年反洗錢和反恐怖主義融資(AML/CTF)修正案》。該法案將房地產經紀人、律師、會計師、信託和公司服務提供商、以及貴金屬和寶 […]
日期:2024年12月05日 | 分類:澳洲最新新聞

系好安全帶!未來10天,對全球市場至關重要閱讀全文»

系好安全帶!未來10天,對全球市場至關重要
Mag7財報、美債再融資、非農、美國大選、美聯儲決議……這些重磅事件將在接下來10天里陸續登場,分析師警告要為潛在的劇烈波動做好準備。 未來10天,一系列重磅事件密集炸場,市場將開啟過山車模式? 本周三,美國財政部將公布美債「季度再融資」計 […]
日期:2024年10月29日 | 分類:情系中華

前華人首富出獄,身家仍超2000億元!此前被判處4個月監禁,被稱為編程奇才閱讀全文»

前華人首富出獄,身家仍超2000億元!此前被判處4個月監禁,被稱為編程奇才
當地時間9月27日,前華人首富、幣安創始人趙長鵬在正式釋放日期(9月29日)前兩天獲釋(如果釋放日恰逢周末,囚犯會提前獲釋)。 今年4月30日,趙長鵬在美國被判處4個月監禁。 此前,美國檢方當地時間4月23日在一份法庭文件中稱,趙長鵬在承認 […]
日期:2024年09月29日 | 分類:澳洲最新新聞

澳洲擬收緊反洗錢法 防止用黑錢購買房產、奢侈品閱讀全文»

澳洲擬收緊反洗錢法 防止用黑錢購買房產、奢侈品
新的法律已於本周遞交澳洲國會,以強化現有法律,防止販毒者、有組織犯罪團體、人口走私販子和恐怖分子透過房地產、偽造會計帳目和奢侈品洗白黑錢。 這些改革措施由律政部長戴福斯(Mark Dreyfus)於7月首次提出,並於周三提交國會,將對律師、 […]
日期:2024年09月12日 | 分類:澳洲最新新聞

澳洲宣布強化反洗錢法!地產中介、律師也有舉報義務閱讀全文»

澳洲宣布強化反洗錢法!地產中介、律師也有舉報義務
經常被用於為毒販和恐怖分子洗錢的房地產中介、律師和會計師將成為新法律的打擊目標,以阻止黑錢在澳洲流動。 律政部長戴福斯(Mark Dreyfus)宣布對大約10萬個新實體實行嚴格的報告義務。此舉將包括1.65億澳元的新資金,多年來一直受到房 […]
日期:2024年07月10日 | 分類:澳洲最新新聞