墨爾本洗錢集團利用代購澳大利亞奶粉回中國，將巨額現金洗白
來源：貓本吐槽
洗錢集團利用代購澳大利亞奶粉，經過合法金融作業，將洗凈成合法資金的錢財轉移至中國。
洗錢集團利用代購轉移黑錢
洗錢集團在澳大利亞雇傭一群代購者，利用洗錢集團提供的現金到超市及葯妝店，購買受中國歡迎的商品，例如嬰兒奶粉、維生素、化妝品等，把商品販售至中國，透過合法金融作業達到將不法所得洗凈成合法資金。
澳大利亞聯邦警察（AFP）認為，在澳洲有數百家合法的代購商被洗錢集團控制，把不法所得的「黑錢」與代購所需的資金混和，然後請代購者用現金做買賣，轉化成商品在運往中國販售。
聯邦探員表Dean Chidgey表示：「由於中國民眾對於澳洲的嬰兒奶粉非常感興趣，他們會大量的購買導致貨架清空，所以許多超商與葯妝店都會標示每人限購數量，也因為如此，許多的代購商聘用中國遊客、學生和澳洲居民作為個人代購者，多人多次來回購買，以規避限購數量。」
「而澳洲商品的商機，惹來洗錢集團的覬覦，認為代購是他們洗錢的另一種管道，把贓款購來的商品轉賣至國外，從而有效的把黑錢轉移至國外而不被執法機構所發現，這些被利用的代購商大多數都是合法的，並且他們不會意識到自己被洗錢集團利用。」
澳洲奶粉之所以如此受到中國民眾歡迎，除了質量優良外，更是因為在2008年時，中國發生三聚氰胺毒奶粉事件，該事件導致6名嬰兒死亡、數十萬人患病，因此有能力的中國中產階級人家，紛紛向海外尋求安全配方的奶粉，他們甚至願意出到原售價的三倍來購買，這也是為什麼在代購圈，澳洲奶粉這麼盛行的原因。
聯邦探員Dean Chidgey表示：「根據估計，代購產業每年在澳洲有達到10億澳幣的產值，但警方無法得知這當中有多少金錢是來自於洗錢集團的黑錢。」
警方行動
2018年與2019年時，警方在墨爾本進行過兩次大規模的洗錢調查。
2018年6月警方因洗錢與菸草走私等罪行逮捕6人，其中一人已經認罪，被判處9個月監禁，其餘五人皆有認罪意圖。
2019年的7月，警方在郊區住宅查獲180萬澳幣的贓款，有3人被起訴。
聯邦探員Dean Chidgey表示：「警方的目標是這些高度組織化和複雜化的洗錢集團常常與毒品、走私等跨國犯罪集團有所關聯。」
AFP將再成立一支洗錢專家小組，並與五眼聯盟（澳洲、美國、英國、加拿大、紐西蘭，FVEY）情報單位以及執法機關合作，追蹤販毒集團與洗錢集團的活動，他們可能分佈在各個國家，但將有機可循。
兩支原先的洗錢專家小組將繼續在墨爾本與悉尼調查，新的洗錢專家小組將從坎培發開展工作。
Dean Chidgey探員表示：「警方正在全球各地進行調查，我們有非常強大的國際網路，調查範圍不會只限於國家管轄範圍，這些調查很困難，需要專業的知識與堅韌的使命，但我們將有效的打擊這些犯罪集團，就算你們人在國外，也難逃法網。」
「洗錢組織與販毒組織一樣危險。」