2名悉尼男子被控詐騙洗錢! 逾230萬澳元被轉至海外
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據《悉尼晨鋒報》報道，悉尼南部兩名男子被控數十項罪名。他們被指轉移至少230萬澳元至海外，9名澳洲受害人被騙。
今年年初，新州警方展開了詐騙案調查，很快就發現這是一個大範圍的國際洗錢行動。本周二，警方逮捕了Mark Estephan和Jamie Ronald Close。
調查人員在財政情報機構AUSTRAC的幫助下，發現了一系列未授權的歐洲、亞洲和中東匯款轉賬。
根據警方的說法，受害人們受到身份未經證實的一個人的誘騙，把錢放進很多投資賬戶中，並且詐騙犯承諾這是低風險高收益的投資。
Sutherland警方指揮官Andrea Panozzo說：「他們的計劃就是先用小額的收益讓消費者放心，然後說服他們投資更多錢。我們追蹤這些錢到了被告人控制的賬戶里，我們注意到，這些錢被轉移到亞洲、中東和歐洲國家。」
周二下午，40歲的Estephan在Sutherland警局外被捕，被控41項罪名，違反了《反洗錢法案》以及《反恐怖主義金融法案》等。 警方稱，Estephan使用了悉尼公司A.C.E Global Consulting名下的賬戶。
49歲的Jamie Ronald Close在位於Kirrawee的家中被捕，被控18項罪名，包括違反《反洗錢法案》以及無證駕駛、持有偷盜物品等等。
警方在Kirrawee和Cronulla搜查后發現了17萬澳元現金、64公斤銀條（價值約5.5萬澳元）和2盎司金條（價值約5000澳元）。 這些人沒有向AUSTRAC註冊匯款業務，所以他們是沒有得到匯款資格的。
現在，警方已經發現，新州、維州、昆州和西澳共有9人受騙，但隨著調查的繼續，還可能出現更多受害人。其中一個家庭被騙了100萬澳元。
AUSTRAC教育及通信總經理Brad Brown表示，國際匯款轉賬通常是合法的，但事實轉賬的企業必須註冊。 他指出，參与包括詐騙在內的犯罪活動的人也許都想要把非法所得轉移到海外。
Estephan和Close的保釋請求被拒絕，周三在Sutherland Local Court出庭受審。