皇冠賭場攤上大事了！更多洗錢猛料被曝光
來源：1688 澳 洲 新 聞 網
皇冠賭場（Crown Resorts）的改革努力可能不足以阻止它被宣布不適合經營其墨爾本賭場的結果。
皇冠賭場改革其反洗錢流程的第一步引發了人們對該公司目前是否適合經營其墨爾本賭場的質疑。
協助該委員會的法律顧問周一宣布，皇冠賭場的洗錢問題可能比此前認為的更嚴重，這讓人們對這家詹姆斯?帕克（James packer）帶領的集團打擊旗下賭場金融犯罪的改革產生了懷疑。
維州可能會效仿新州，禁止皇冠集團經營賭場，直到監管機構發現它是一家更換后的公司。
法律顧問助手梅格·奧沙利文（Meg O』Sullivan）表示，皇冠賭場可能誤導了Bergin關於對公司銀行賬戶進行外部審查深度的調查，這讓人們進一步懷疑該公司是否適合持有維州唯一的賭場牌照。
在調查的第二周公開聽證會開始之際，奧沙利文向專員雷蒙德?芬克爾斯坦（Raymond Finkelstein）表示，她將密切關注皇冠的改革，此前，新州伯金調查（NSW Bergin Inquiry）披露，該公司通過公司銀行賬戶幫助客戶洗錢，客戶將其賭博賬戶記入賭場。
皇冠在改革道路上邁出的第一步，僅僅是對伯金調查所揭露的事實的本能反應。
這些賬戶於2019年與皇冠的兩家子公司Southbank和Riverbank Investments有關。
皇冠很可能不會通過這些努力杜絕洗錢活動。德勤（Deloitte）的一份初步報告顯示，皇冠的另外14個銀行賬戶在今年2月就有洗錢活動的證據。
2019年8月，皇冠的外部洗錢顧問Initialism建議對Southbank和Riverbank Investments的賬戶進行審查，但直到一年多后這些賬戶成為伯金調查的主要焦點時，才啟動了審查。
根據反洗錢法，客戶可以多次存入1萬澳元以下的存款，這樣皇冠就不用向金融犯罪監管機構AUSTRAC報告該交易。
Initialism確定了Grant Thornton可以調查的九種可能的結構方案，但皇冠將範圍限制在三種方案，並排除了調查外國資金賬戶的可能性。
Grant Thornton合伙人兼「反洗錢」專家凱瑟琳?沙邁（Katherine Shamai）周一提供證據稱，可疑交易的金額可能更高。
2013年至2016年，Grant Thornton發現，流向Riverbank賬戶的存款中，有19%似乎是結構化存款，而流向Southbank賬戶的存款中，有1.3%似乎是可疑存款。
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