2有身份華人被捕后認罪！1人是公民 惡行遍布北美 受害者超300名
2026年04月09日 14:50
兩名華人於4月1日承認參与一項針對美國與加拿大老年人的跨國詐騙與洗錢計劃。
來自馬薩諸塞州的華人王某（* Wang，音譯），以及居於德州休士頓華裔公民孫某（* Sun，音譯）雙雙承認「共謀實施電匯詐騙」罪名，預計將於7月8日宣判。
根據羅德島聯邦法庭文件，該詐騙集團透過電腦彈窗與電話聯繫受害者，謊稱其金融賬戶遭入侵或面臨風險，誘導受害者致電所謂「客服人員」。隨後，多名同夥假冒銀行或政府機構代表（包括聯邦貿易委員會及聯邦儲備銀行），進一步恐嚇受害者，要求其透過電匯或加密貨幣轉移資金。
部分受害者更被指示提取現金或購買金條，並交給冒充政府人員的「快遞員」，聲稱將資產轉移至安全地點保管。實際上，王與孫負責與其他共犯協調，親自前往受害者住所收取現金與黃金，再轉交給詐騙網路的其他成員。
執法部門指出，目前已確認至少37個州約300名受害者，已知損失超過500萬美元；另有一個銀行帳戶疑似洗錢金額高達1600萬美元。
此案由國稅局刑事調查部（IRS-CI）與國土安全調查局（HSI）在羅德島國土安全工作組框架下聯合偵辦。檢方強調，該案亦屬全國性「奪回美國行動」的一部分，旨在打擊跨國犯罪與金融詐騙網路。
依據法律，共謀實施電匯詐騙罪最高可判處20年監禁、最高25萬美元罰款。
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