澳洲史上最大詐騙主謀跑了！是誰放走了iProsperity華裔老闆？
來源：澳洲財經見聞
外界廣泛報道稱，倒閉的房地產公司富遠集團（iProsperity）創始人顧萌泓(Michael Gu)涉嫌總額約為1.8億澳元的欺詐。與此同時，也有人指控他涉嫌6000萬澳元的龐氏騙局，並欠下1.2億澳元。
但是，他逃過警方、監管部門、債權人和託管管理人，並逃離了澳大利亞。
據悉，顧7月26日離開悉尼，前往奧克蘭，之後又飛到洛杉磯，目前行蹤不明。
在顧離開澳大利亞前的11天，當地託管管理人Barry Wight接管了富遠集團旗下的12家公司。
去年8月以來，富遠集團就出現多起投資者貸款無法償還事件。今年新冠疫情以來，公司財務困境加劇。
富遠集團高管稱，公司業務集中在酒店和商業，新冠疫情導致經濟低迷，空置率高企讓公司遭受非常嚴重的打擊。
上月，富遠集團被接管，近日又被指控違反了作為資金受託人的義務以及公司間的協議。
龐氏騙局
KPMG在債權人報告中表示，其中有3000萬澳元來自一家新加坡公司ZACD，該筆資金將用於一樁澳大利亞地產交易，但最終卻被支付給其他項目的早期投資者。
KPMG還表示需要進一步調查，但此項支付似乎違反了投資者和該公司之間的某些協議。如果屬實，顧就是在經營一場龐氏騙局。
龐氏騙局作為一種金融騙局，最早由Charles Ponzi發明。具體做法是騙子聲稱向子虛烏有的公司投資，並許諾投資者高額利潤回報，之後再將新投資者的錢作為盈利支付給最初的投資者，從而誘騙更多投資者上當。
富遠集團投資者聘請的律師Mark Fester表示，顧是澳大利亞又一個Christopher Skase，投資者的巨額財富可能因此打了水漂。
Christopher Skase是澳大利亞人眼中最「臭名昭著」的商人，其公司Qintex Australia Ltd.曾經是澳大利亞最大的商業集團之一，曾控制澳大利亞20%的酒店產業，並擁有澳大利亞第二大電視網路。
1991年，Christopher Skase被起訴涉嫌逃稅、行賄、壟斷、非法交易等十幾項罪名，但他在法庭休庭期間乘坐私人飛機逃到了西班牙。
早年發跡
據知情人士稱，他十幾歲時從中國來到澳大利亞，賣過手機。
公司網站的個人簡介還顯示，他曾在People Telecom和Planet Tel擔任高級職務。他發跡後過上奢侈生活，開著蘭博基尼，住在昂貴的別墅，出入賭場、KTV和高檔場所。
他的發跡始於2012年澳大利亞聯邦政府實施的重大投資簽證（SIV）計劃。
根據該計劃，富有的外國人如在澳大利亞某個投資項目中投資500萬澳元，並達到五年期限，就可以獲得澳大利亞永久居留權，並最終獲得澳大利亞公民身份。
富遠集團的大部分資金就來自希望通過該計劃擁有澳大利亞身份的富裕的中國投資者。
而通過富遠集團參与SIV計劃的投資者可能面臨雙重損失，投資無法收回，簽證計劃陡生變數。
為了儘可能減小損失，投資者應該明確自己投資的是富遠集團旗下的哪個實體，以債權還是股權的方式投資。同時，投資者應該諮詢資深律師或移民中介，了解其簽證是否處於合規狀態，應該如何通過法律途徑挽回損失。
