澳洲華人男子詐騙銀行超1.5億，妻子情婦都牽扯其中！一手打造自己的商業帝國
導語 驚呆了！
令人髮指！
竟能詐騙1.5億澳幣！
還建立了自己的商業帝國！
前段時間，澳洲悉尼一名華人男子被抓，牽出一項驚天大案：利用銀行系統的漏洞，詐騙澳洲國民銀行（NAB）超過1.5億澳元。
利用詐騙所得，這名華人男子不僅購買豪車、名表揮霍資金，而且還構建了一個驚人的房產帝國。與此同時，他居然還領過CentreLink福利……
警方發現，這是一個複雜的詐騙團伙。而除了他本人之外，團伙中的其他成員也相繼落網。
近日，警方又逮捕了一名團伙內的重要成員，並凍結了一系列資產。
更離譜的是，根據警方的調查，這名華男的妻子和情婦竟然一起參与犯罪行為。
看來，不僅搞詐騙，而且玩得還挺花……
據報道，10月29日（星期三），新州警方發動突襲行動，在悉尼西部的Wakeley執行了搜查令。
一名33歲男子Leo Vo在現場被捕，警方指控其協助犯罪團伙通過虛假貸款申請購買資產。
此前，這個團伙里已經有14人被捕，包括被視為團伙頭目的Bing「Michael」Li。
Leo Vo成了落網的第15人。他還被指控魯莽處理犯罪所得和參与犯罪集團等罪名。
對於警方來說，這不過是一個龐大詐騙案中的「支線」。
說到主線，就不得不回到被視為團伙主謀的出生於上海的華人Bing Li和他的妻子Zhouyao「Yumi」Chen上。
表面上看，這兩人是一對在澳洲創業的夫婦，2016至2023年間，他們單獨或共同經營的15項生意及4家公司累計虧損達數十萬澳元。
在2018年到2023年的5年間，這對夫婦申報的總收入僅略高於15萬澳元，平均每人每年約1.5萬澳元。
Li甚至還領過CentreLink福利。看起來他的創業之路非常艱難。
這樣的人在澳洲到處都是，稅務局也查不出他們的異常。
然而，儘管手頭拮据且生意持續虧損，兩人居然在澳洲的房地產市場中遨遊，投資多處房產，獲利數百萬澳元。
2019至2023年間，這對夫婦在悉尼買賣房產總額達1680萬澳元，包括位於Rose Bay一處價值680萬澳元的住宅及西北區多處房產。警方指控，Li和Chen利用犯罪所得資金購置房產後，通過轉售從中牟利數百萬澳元。
他們的錢從哪裡來？警方的調查揭露了這個複雜犯罪團伙的秘密「Penthouse Syndicate」：他們「空手套白狼」，以非法手段獲取住房和商業貸款。
調查人員稱，該犯罪團伙利用竊取的個人信息，通過多家金融機構申請貸款；同時，該團伙還涉嫌「針對多家金融機構實施大規模個人、商業及住房貸款欺詐」。
他們利用空殼公司和偽造的材料向銀行申請貸款，以此牟利。
大量的虧損企業，其實都只是幌子而已。
據悉，該團伙對國民銀行（NAB）的詐騙達到了驚人的1.5億澳元。這其中，也少不了銀行員工的協助。
詐騙集團賄賂了多名NAB的職員。分佈在悉尼多地的NAB員工收取了集團的好處，批准了提交虛假公司記錄、偽造的納稅申報表和財務報表的貸款申請。
今年7月開始，警方陸續逮捕了團伙中的14名成員。
新州犯罪委員會已凍結涉案資產6000萬澳元，包括豪車、名表、豪宅等資產。
被抓時，Li還向警方自稱是一名職業賭徒，聲稱賺到並花掉的財富都是靠長時間賭博得來的。
這麼大的詐騙團伙，自然不能只有一個人。
除了Bing Li這個被指控的頭目之外，很多人被指控金融詐騙、洗錢等相關的罪名。
更離譜的是，Li的妻子和情婦都參与了詐騙團伙。
Li的妻子Chen於今日首次出庭，她被指控11項通過欺詐手段不誠實地獲取經濟利益和1項參与犯罪團伙的罪名。
其律師Michael Korn稱，Chen將拒絕認罪。
此外，警方已與內政部官員會面，以確定申請永久居留權的Chen是否「適合」繼續在澳洲居住。
Chen及其他幾名涉嫌犯罪團伙成員均為外籍人士。
而據報道，Li還有一名情婦，該女子也被指控十多項罪名，其中包括參与犯罪集團、六項通過欺騙不誠實地獲取經濟利益的罪名以及幾項與製作和使用虛假文件有關的罪名。
警方的偵探稱，他的情婦是一名金融經紀人，為該集團實施了價值400萬澳元的欺詐行為。其身份並未公開，本月已獲准保釋。
隨著對該犯罪團伙的調查仍在繼續，偵探們不排除逮捕與Li一起參与犯罪的其他成員。
警方估計，這個團伙已經成為澳洲有史以來最大的洗錢團伙之一。
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