10名中國人在泰國被捕，曼谷黃金地段94套豪宅遭查扣，總價值約12億元，泰國警方披露詳情
據媒體報道，當地時間10月10日，泰國警方在曼谷多處高端住宅區同步展開行動。警方查扣95家公司名下的94套帶土地住宅，相關房產及土地估值約60億泰銖（約合12億元人民幣）。
據警方通報，這95宗案件涉及96名外籍嫌疑人和156名泰籍相關人員。警方已取得86份針對外籍人員的逮捕令，目前抓獲11人，包括10名中國籍人員和1名美國籍人員。
94套房，集中在曼谷4個高價地段
涉案房產均坐落於曼谷高價地段。94套帶土地住宅被查扣，相關房產及土地估值約60億泰銖（約合12億元人民幣）。若按總估值粗略計算，平均每套約6380萬泰銖（約合1273萬元人民幣）。
警方還發現，數套住宅曾以每月高達35萬泰銖（約合7萬元人民幣）的價格出租。隨著此前多輪調查推進，一些相關人員疑似已經離境，部分住宅超過3個月無人收取租金。
警方調查認為，有人通過房產中介或公司服務機構取得現成公司，再採用泰籍股東持股51%、外籍股東持股49%的結構，由公司出面持有住宅和土地。表面上，土地登記在一家泰國公司名下；警方要查的是，誰實際支付購房款、誰控制公司、誰享有房屋收益，以及公司是否存在正常經營活動。
案件中的156名泰籍相關人員，是下一步調查的關鍵。
部分泰籍人員稱，曾為申請線上貸款提交身份證、戶籍資料複印件，事後才發現個人信息被冒用註冊公司。他們自稱從未見過相關外籍人員，也不知道自己已經成為公司股東。
警方將依託通訊記錄、公司文件、資金流向與數字痕迹，判斷哪些人主動參与，哪些人可能遭到冒名使用。
泰籍股東佔51%、外籍股東佔49%的結構，本身不能單獨證明違法。判斷是否屬於非法代持，還要看泰籍股東有沒有實際出資、是否參与經營、公司由誰控制、收益歸誰，以及公司是否只是為持有土地而存在的空殼。
60億泰銖，為何格外受關注？
在本輪行動之前，泰國警方已經完成7輪相關調查，共核查297家公司、309塊土地，估值約30.39億泰銖（約合6.06億元人民幣）；警方取得238份逮捕令，抓獲118人，已有20宗案件經法院判決。
本輪鎖定資產估值約60億泰銖（約合12億元人民幣），接近此前7輪累計估值的兩倍。兩個數字都來自警方公布的估算口徑，但仍足以顯示此次行動的規模。
目前案件仍處於偵查和司法程序之中，94套住宅的最終處置結果尚未全部確定。
泰國警方強調，本次行動目標並非阻止正常外國投資，而是打擊借用泰籍人員名義規避法律的行為。
對於在泰華人而言，切勿輕信市面上將 「公司代持」 包裝成無風險購房捷徑的宣傳。準備購買帶土地住宅時，應先核對土地權證登記人、公司實際業務、股東出資來源、控制權和受益權安排；已經採用公司持有結構的，也應另找與原交易無關的律師和會計師獨立複核。
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