澳洲華人夫婦欠5700萬巨款爆出驚天投資騙局！還牽出澳洲議員或有關聯
報道稱，他們不僅欠下投資人約5700萬澳元的巨額款項，還與一名有不良記錄的前新州議員關係密切。
這名議員已於去年被判刑，其關聯的投資項目中，有多人涉嫌集資詐騙而在中國服刑。
許多人因參与投資而受害。
這一事件，也給大家敲響了警鐘……
澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）發布公告稱，一對華人夫婦Jimmy Yang（又名Jimmy Liu）與Freda Feng因企業管理不善，被裁定自即日起至2030年12月17日期間，不得擔任任何企業董事職務。
澳大利亞證券與投資委員會稱，兩人在2004年至2025年間擔任過三家農業公司的董事。
Jimmy Yang同期還擔任過一家個人服務公司的董事。
兩人名下有多家關聯企業破產，這些企業均與聲名狼藉的前新州議員Daryl Maguire存在牽連。
此前，清算人提交報告，指出兩人的United World Enterprises（簡稱UWE）、UWE Hay Pty Ltd、UWE-Griffith Property Pty Ltd等關聯實體存在嚴重的經營不當行為，澳大利亞證券與投資委員會隨即採取了上述行動。
前Wagga Wagga選區的議員Daryl Maguire是推動這對合伙人商業利益擴張的關鍵人物。
2018年，他因腐敗指控而辭職。
2025年8月，他因在廉政公署作偽證被判入獄10個月，其中5個月不得假釋。
該商業帝國的核心資產是Currabubula莊園，這是一處價值750萬澳元的養牛場，位於新州偏遠地區的Tamworth市郊。
該莊園被當作旗艦資產，用於吸引投資者，尤其是中國的退休人士，參与到農業旅遊、養老社區以及高收益農業項目等各類投資計劃中——但實際上這是一個徹頭徹尾的騙局。
該監管機構還查明，兩人存在涉及名下公司的以下違規行為：未確保四家公司履行向澳大利亞稅務局承擔的法定義務；
未為UWE和UWE Hay妥善留存並保管完備的賬簿與相關記錄；
濫用職權，從UWE Hay銀行賬戶中提取資金，且未就資金用途作出合理解釋；
濫用職權，批准UWE Hay和UWE向其他實體提供貸款；
濫用職權，允許UWE簽署一份工作簽證擔保協議，以此換取該公司獲得一筆金融貸款；
濫用職權，將UWE名下的一輛汽車售出，並將所得款項用於為UWE Hay購置新車；
未能阻止UWE Hay及UWE進行資不抵債的交易。
截至澳大利亞證券與投資委員會作出裁定之時，關聯的四家公司合計拖欠無擔保債權人款項達56830527.44澳元。
其中包括拖欠澳大利亞稅務局的110862.60澳元、拖欠員工福利的6501.49澳元、拖欠工傷保險費用的2229.80澳元，此外還有大量欠款需支付給農業領域的小型企業。
清算人與澳大利亞證券與投資委員會提交的報告均顯示，與UWE相關的農業綜合企業破產造成的損失，不僅波及海外投資者，還對澳大利亞本土的供應商與服務類企業造成了嚴重損害。
清算人報告指出，上述關聯企業集團的債務對象以無擔保債權人為主，其中大部分是貿易債權人，主要包括農場主、運輸運營商以及農村服務提供商。另有獨立報告證實，種植戶及其他本地供應商向這些企業交付了大批貨物后卻未收到貨款，部分供應商被拖欠的款項高達數十萬澳元，而這些企業在此期間仍在持續開展經營活動。
澳大利亞證券與投資委員會作出了最長年限的任職禁令處罰，這一決定足以反映出本案中違規行為的嚴重性。
根據《2001年公司法》第206F條規定，若相關人員曾在多家破產企業擔任高管，且其行為已對債權人與公眾利益構成威脅，其被禁止擔任企業董事的期限最長可達五年。
澳大利亞證券與投資委員會表示，這些任職禁令的出台十分必要，既可以保護更廣泛的公眾利益，也能將那些屢次違背債權人與員工利益行事的人員清除出企業管理領域。
Jimmy Yang與Freda Feng可向行政上訴法庭申請對該任職禁令進行複議，但相關禁令已自裁定作出之日起立即生效。
這樣一家農業企業，是怎麼和來自中國的投資騙局扯上關係的呢？
前新州議員Daryl Maguire依然是其中的關鍵人物。
2017年，這位議員負債纍纍，欠前妻離婚贍養費，並且拖欠抵押貸款，債務達到150萬澳元。
據悉，這位議員經常出入UWE的產業，也經常出席Jimmy Liu（即前文的Jimmy Yang）主持的商務晚宴。
一家名叫「海圈」的養老公司也是這個時候開始將他的照片放到在中國舉行的投資晚宴上。
海圈公司的高管稱，該公司與已經簽署了一項走向全球的協議，首站就是澳大利亞的Currabubula養老院。
其實，那個養老院就是Jimmy Yang與Freda Feng的莊園。Jimmy投入了大量資金翻新了莊園，新建了禮品店、棋牌室和卡拉OK室等設施。
據公司內部人士稱，海圈承諾投資建造新的度假別墅，並每月向其在中國的投資者訂購Currabubula牛肉。
海圈希望「這筆交易能得到政府的支持」。於是，2017年5月8日，UWE集團和海圈公司在新州議會大廈簽署文件，包括Daryl Maguire在內的多名新州議員和官員出席。
這件事，就是Daryl Maguire本人安排的。
新州廉政公署在2023年發布的一份報告中指出，Daryl Maguire「利用議員職權為Jimmy Liu、UWE以及UWE Hay提供協助，其背後動機是自身存在私利考量，希望能夠被任命為UWE的董事會成員」。
前新州州長Gladys Berejiklian與Daryl Maguire保持多年的秘密戀情。Daryl Maguire的事情敗露后，她引咎辭職。
2023年，她因未向廉政公署報告Daryl Maguire的腐敗行為而被廉政公署認定「存在貪污行為」，不過未被提起公訴。
有議員和澳洲的莊園背書，海圈獲得了有說服力的投資前景，以高息且保本付息為誘餌，忽悠客戶投資。
該公司吹噓稱：「幾乎沒有公司能在新州議會大廈簽署合同，這代表了澳大利亞政府對我們項目的高度重視。」
許多受害者都是老年人，他們輕信了所謂的「養老投資」的騙局，以個人名義投入了資金。
中國法院的文件事後披露稱，該案涉及超過900名投資者，涉案金額至少達2.2億元人民幣。
文件稱：經查，被告人陳海明自2014年起，先後成立海圈公司、上海愛來家園養老服務有限公司、上海圓康園投資管理有限公司等多家公司並擔任法定代表人，租借上海市靜安區滬太路XXX號等地作為辦公場所，雇傭業務員以組織老年人才藝比賽、旅遊等多種活動吸引社會不特定公眾參与。
期間，陳海明虛構投資養老院、果園、房地產等需要資金等事實，謊稱可以支付或變相支付高額利息且保本付息，通過業務員以上述公司名義與客戶簽訂借款合同、養老床位認購協議、股權認購合同等方式騙取錢款。
經審計，上述公司共收取投資款2億余元，其中部分用於兌付，其他約1.6億余元在維護涉案公司日常運營、支付員工工資等后，均未實際投入生產經營。
2018年6月21日，陳海明向公安機關投案。
法院認為，被告人陳海明作為海圈公司的法定代表人，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，致投資人損失數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。
2020年12月30日，上海第二中級人民法院作出終審裁定：駁回上訴，維持原判——陳海明犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年九個月，並處罰金35萬元，剝奪政治權利四年；責令退賠。
2024年，上海靜安法院終於發布公告，宣布法院將發還投資受損人投資款。
多年過去，他們終於等來結果。然而，受害者中很多都是老年人，有人已病逝，其中一些人甚至沒有錢支付醫療費用。
財產執行，也不能確保受害人獲得全部的投資款。
這件事也警示我們，養老就是養老，千萬警惕那些名為養老實為非法吸收資金的騙局……
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