28名華人被反詐博主曝光！很多人都沒身份 涉$6500萬美元 包括無牌匯款、電話騙局等 數千名長者受害
500萬美元跨國騙局，數千名長者受害！25名被捕被告全部認罪，反詐博主視頻成破案線索
一通冒充銀行、政府部門或技術客服的電話，讓老人取出大筆現金，再把錢藏進包裹，寄往陌生地址。
收件人的名字是假的，收貨地點則是不斷更換的短租房。等受害人意識到被騙，負責收錢的人可能早已搬到了下一座城市。
這個至少從2019年開始運作、涉案金額達6500萬美元的跨國詐騙網路，如今迎來重要進展：25名被捕被告中的最後兩人于周五在聯邦法院認罪。不過，仍有另外三名被起訴者在逃。
這起針對聖迭戈（San Diego）及其他地區數千名長者的案件中，反詐博主拍下的視頻，也成了執法人員識別嫌疑人、追查組織架構的重要線索。
最後兩名被告認罪，另有三人仍在逃
周五，來自紐約法拉盛的華男張H（Haotian Zhang，音譯，28歲）和張Z（Zetian Zhang，29歲）在聯邦法院認罪。其中，張H認罪后，被聯邦地區法官托德·W·羅賓遜（Todd W. Robinson）下令收押。
過去幾個月，來自法拉盛的林G（G* Lin,30歲）、蘇某（* Su）、邵某（* Shao，27歲），來自加州洛杉磯的曹某（*n Cao，24歲），陳R（R* Chen）、林D（D* Lin，27歲）、張某（* Zhang，29歲）和已經在押的李某（* Li，28歲）、也先後承認參与同一詐騙及洗錢計劃。
另外兩名被告——來自德州奧斯汀的陳H（H* Chen，24歲）和紐約法拉盛的高某（* Gao，31歲），近期則承認經營無牌匯款業務。
涉案網路以南加州為主要據點，成員大多為華人，其中多人在美國沒有合法居留身份。2025年8月，聯邦執法人員展開為期一周的全國聯合行動，在加州、紐約州、得克薩斯州和密歇根州逮捕25名被告。
印度詐騙電話中心設局，美國境內人員接收現金
據法院文件，這一網路與設在印度的詐騙電話中心密切合作。
電話另一端的騙子冒充技術支持人員、政府官員或銀行職員，誘騙受害人取出大筆現金，再按指示把錢藏進包裹，通過快遞公司寄出。
包裹上的收件姓名，與團伙準備的假身份證件相對應；收件地址，則通常是一處短期出租的房屋。
多名被告在認罪協議中承認，團伙採用「一個中心、多個周邊收貨點」的方式安排短租房：先租下一處房屋作為約一周的據點，再在附近租用停留時間更短的其他住所，用於接收受害人的包裹。
過一段時間后，成員便轉移到新地點，繼續以同樣方式運作。
一名老人聯繫快遞公司，牽出11個現金包裹
調查的起點，是2020年12月一名受騙老人的求助。
這名老人被騙將大量現金寄出后，聯繫了快遞公司。調查人員由此發現共計11個包裹，裏面裝有約13.5萬美元現金。
這些包裹都寄往聖迭戈地區的短租房，收件人使用的全是假名。
沿著這些包裹和地址，執法人員逐漸追查到背後的收款網路。
反詐博主設局拍攝，幫助警方認出涉案人員
調查期間，執法人員還發現了反詐頻道「Scammer Payback」和「Trilogy Media」在2020年及2021年發布的多段視頻。
Scammer Payback的博主皮耶羅吉（Pierogi）曾記錄自己與印度詐騙電話中心周旋的過程，並與Trilogy Media的兩名博主合作，開展誘捕行動。
他們設法引出詐騙團伙人員，當面質問並拍攝，再將視頻發布到各自的視頻頻道上。
這些影像幫助執法人員識別了張某、陳某和陳H，也讓調查人員進一步了解詐騙網路如何分工，並追查到組織中的高層成員。
其中，張某和陳H在各自的認罪協議中承認，視頻里被博主當面質問的人就是自己，涉及的正是此次被起訴的犯罪活動。
騙來的錢，還被用於維持詐騙網路運轉
收到現金后，團伙成員還會通過洗錢活動掩蓋款項來源，隱藏這些包裹與詐騙受害人之間的聯繫。
部分贓款被用於支付其他成員的報酬，以及為繼續實施騙局而產生的差旅費用，讓這一跨地區收款網路得以不斷轉移、持續運作。
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