美司法部：假扮聯邦人員進行詐騙洗錢，加州中國籍男子認罪
來源：美國之音, 文章內容並不代表本網立場和觀點。
资料照片：位于华盛顿的美国司法部总部大楼。(2026年7月27日)
美國加州東區聯邦檢察官宣布，一名正在申請美國庇護的中國籍男子，承認犯下串謀洗錢罪，以假冒聯邦政府人員或執法單位的方式，從多名受害者手中騙取了近60萬美元。如果定罪，他將面臨最高20年監禁。
加州東區聯邦檢察官埃里克·格蘭特(Eric Grant)辦公室星期一(10月5日)發布新聞稿，現年33歲的中國公民劉兵輝(音譯，Binghui Liu)承認一項串謀洗錢罪。檢方表示，劉兵輝曾居住在加州聖何塞，目前還在等候其庇護申請。
根據法院文件，2024年2月至2025年4月期間，劉兵輝及其同夥一起，冒充聯邦執法人員或僱員，聯繫受害者，謊稱對方面臨刑事指控，銀行賬戶將被凍結。
檢方表示，這些詐騙者在美國境內和境外作案，包括印度。他們指示受害人去銀行提取現金並交出「保管」。受害人被告知將會有一位聯邦官員上門收取現金，詐騙者使用假名和暗號，還要求受害人拍下自己和打包好的現金的照片以便他們帶走。
新聞稿中列舉一個案例，一名年長受害人接到自稱「美國聯邦法警」(U.S. Marshall)的人士來電，謊稱執法部門已經對其發出逮捕令，要求受害人把錢交給所謂的「聯邦儲備局員工」(Federal Reserve)以「保護」其資金。隨後劉兵輝與同夥上門收取現金。
檢方指出，劉兵輝負責為這個詐騙集團同夥洗錢。在2025年3月到4月間，他從加州和內華達州等地的24名受害人手中收取了約59萬7100美元。
2025年4月9日，聯邦調查人員設下誘捕行動，讓劉兵輝來到一名受害人家裡，取走了2萬美元現金，但實際上這些現金都是假鈔。檢方表示，劉兵輝從來不是聯邦執法人員或聯邦僱員。
檢方表示，劉兵輝案定於明年1月4日宣判，他將面臨最高20年監禁以及50萬美元罰款，或交易涉及財產價值的兩倍，以較高者為準。
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今年2月，加州中區聯邦法院才對一名涉及國際加密貨幣投資詐騙和串謀洗錢的中國籍男子李戴倫(音譯，Daren Li)判刑，他被控與同夥接收受害人資金，並將資金轉換為虛擬貨幣，以掩蓋資金來源和去向，導致美國受害者損失超過7360萬美元，他被重判20年監禁。但李戴倫在2025年12月剪斷了電子腳鐐后逃亡。美國加州中區聯邦法院在宣判后表示，將持續與國際執法單位合作，設法將其緝捕歸案。