洗钱 - 澳洲新闻网

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【洗钱】相关标签：反洗钱法

菲律宾市长郭华萍是中国人，新加坡洗钱再被抓，新加坡诈骗案增多，新加坡人帮郭华萍逃跑，悼念李克强的玄机（小木谈天第580期20250703）阅读全文»

作者: 小木谈天 , 文章内容谨代表作者个人观点。欧盟外交主管会晤王毅，对中国人权和来自中国的混合威胁表示关切刚发的，全网爆火！就这一点，香港跟中国大陆比，结果真的太惨烈！哔哩哔哩居然邀请张维为举办讲座，说什么你根本想不到！中国人均收入 […]

日期：2025年07月04日 | 分类：情系中华

游本昌这样的人就是精致的利己主义者典型的例子阅读全文»

转自：新世纪，文章内容并不代表本网立场和观点。维尼爱喝歪嘴茅台品葱 20250702 直到拍摄《济公》之前，这个人都是默默无闻的那种，从1956年入行到1985年这三十 […]

日期：2025年07月04日 | 分类：情系中华

从国际都市到纸板过夜深圳塌了阅读全文»

来源：人民报，文章内容并不代表本网立场和观点。从国际都市到纸板过夜！程序员住车3年、打工人睡公园——深圳沦为「困都」真相曝光！在灯红酒绿的深圳，有人却连一张床都住不起。一位资深程序员在车上住了三年，只为省钱回家陪老婆孩子。他不是唯一— […]

日期：2025年07月02日 | 分类：情系中华

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泰王室版《甄嬛》更新！流放二王子逆袭失败，被一脚踹回纽约？阅读全文»

最近泰国王室的宫斗大戏又更新了！这次的主角是泰王瓦吉拉隆功流亡美国二十多年的二儿子——瓦查拉松（Vacharaesorn Vivacharawongse）。（瓦查拉松）瓦查拉松虽身为二王子，但从小被流放美国，直到23年突然高调回国，又 […]

日期：2025年07月02日 | 分类：澳洲最新新闻

银行问你“取钱干嘛用”？牢记这4个字，别乱说话阅读全文»

不知道大家发现没有，每次去银行柜台提取大额现金，工作人员都会问你：取钱干嘛用？而取款人要么是支支吾吾，不知怎么回答才好。要么就会直接回答：我取自己账上的钱，银行无权过问，我没这个义务告知取款用途。如此一来，反而会引起银行对你的关注，很可能会 […]

日期：2025年06月28日 | 分类：情系中华

又一投资机构“提桶跑路”，永坤黄金爆雷！总部已经人去楼空阅读全文»

金价飙升，带来了一波投资机会，但也极容易萌生新的“投资骗局”。根据世界黄金协会的数据显示，今年前三个月，国内投资者购买了约124吨金条和金币，同比增长了12%，远超其他国家的投资者。国内有许多购买黄金的散户，这也是推动金价屡创新高的原因 […]

日期：2025年06月28日 | 分类：图片头条

女子举报公婆资产近1亿涉嫌贪腐一年后…阅读全文»

2024年7月，四川一女子实名举报前公婆资产近1亿元涉嫌贪腐一事引发关注，当地有关部门介入调查后至今尚未公布结果。近日，该女子接受华商报大风新闻记者采访讲述事发前后经过，希望早日得到核查答案。谈婚姻—— 相亲相识5年后领证，婚房系170 […]

日期：2025年06月27日 | 分类：情系中华

女子举报公婆资产近1亿元涉嫌贪腐：举报一年没进展，期待尽快公布结果阅读全文»

日期：2025年06月26日 | 分类：澳洲最新新闻

澳洲9万家公司纳入反洗钱新规，中介也做“银行级”审核阅读全文»

澳洲房地产行业即将迎来重大反洗钱改革——但房地产中介在客户拒绝提供身份资料时，并不需要中止交易。这是行业代表与金融犯罪监管机构达成的一项务实共识。根据明年即将生效的改革，预计将有约9万个来自不同行业的企业——包括房地产公司——需要履行与银 […]

日期：2025年06月25日 | 分类：澳洲最新新闻

华人夫妇隐瞒$6百万不报税！帮地下钱庄“洗白”2.2亿元阅读全文»

两名卑诗省最大洗钱案涉嫌参与人就其超过600万加元（约437万美元）未申报收入提出上诉，遭加拿大税务法庭(Tax Court of Canada)驳回。据Postmedia报道，列治文健身室东主金某(* Jin，译音)和他的妻子魏女士（* […]

日期：2025年06月24日 | 分类：澳洲最新新闻

只手遮天的银行家自杀。留下了困惑世人43年的谜团阅读全文»

（罗伯特·卡维）最近，英国媒体在整理昔日报道的大案时，回顾了上世纪一宗轰动全欧的迷案：有“上帝的银行家”之称的意大利银行家罗伯特·卡维（Roberto Calvi），当时意大利最大的私人银行安布罗西亚诺银行的掌舵人，却在1982年6月神 […]

日期：2025年06月22日 | 分类：澳洲最新新闻

连八千万都没？被假富豪坑惨的女明星又多了一个阅读全文»

作者：墨墨大家猜测，全智贤频繁露面是不是为了弥补老公的损失?因为大众眼里嫁入豪门的她，没必要这么拼吧。说好的名校高材生、银行副总裁出身的豪门贵公子，难道连八千万都亏不起? “说好的嫁入豪门，怎么沦落到替夫还债啊?” 最近，媒体爆料称“全 […]

日期：2025年06月21日 | 分类：情系中华

重磅！房地产成洗钱重灾区！明年新规上线，澳洲9万家企业面临大洗牌阅读全文»

澳大利亚房地产行业正为一项即将于明年生效的新反洗钱改革感到担忧，业者质疑中小中介是否准备充分，以及新规将带来的额外合规成本。这项将于明年7月生效的改革，是自2006年以来首次对反洗钱立法进行重大加强。根据新规，约9万家涉及房地产、法律、会 […]

日期：2025年06月20日 | 分类：澳洲房产, 澳洲最新新闻

又一家地方文旅投集团暴雷背后阅读全文»

从喊出“五年上市”到集体破产清算。 ▲ 领域 |景区、旅行社栏目 | 文旅商业评论 01 最近，青海省旅游投资集团股份有限公司及其下属公司一起宣告破产在业内引起相当大程度的关注。昨天，我刚把青海旅投的《法院公告》发给青海一家当地平台公司 […]

日期：2025年06月19日 | 分类：澳洲最新新闻

新西兰“清廉神话”摇摇欲坠！官方报告首次披露阅读全文»

长期以来，新西兰被誉为全球最清廉的国家之一。然而，一份政府顾问小组近日提交的最新报告指出，这一“清廉神话”正面临前所未有的威胁。有组织犯罪团伙正逐步渗透新西兰的边境安全系统。海关、警察和移民局内部腐败事件频发，已威胁到新西兰长期以来的 […]

日期：2025年06月19日 | 分类：澳洲最新新闻

【微博精粹】中国人民欢迎“定点清除”阅读全文»

看来如果西方国家要定点清除中共党魁或金三胖，应该不要很久。//@Israelwaronhama：欧洲媒体分析以色列轰炸伊朗核设施的连带效果:伊朗暂时无法获得核武器;伊朗只能减少对俄罗斯武器供应，乌克兰受益;川普的美伊和谈烂尾;以色列没有轰炸 […]

日期：2025年06月18日 | 分类：图片头条

【微博精粹】它们拼命抹黑罗帅宇就是想再杀牛马卖器官阅读全文»

dajiyuan：“肝这器官要不要呢？”“那就要两个肾了。”——罗帅宇生前医院录音，28岁中国医科实习生罗帅宇揭发湘雅二医院器官贩卖黑幕后坠楼身亡。如今，他遗留电脑被技术恢复，曝光万余页举报材料与录音冲上微博热搜：器官买卖如同菜市场，活人“ […]

日期：2025年06月16日 | 分类：图片头条

留学生为了“搞快钱”，每天帮人取现金！“差点把命搭进去”阅读全文»

一个新西兰留学生得到一个“轻松赚钱”的机会：只要开银行账户帮人取钱，就能得到报酬。他加入了，也踏进了一场噩梦。一年开多个账户，帮人取现现年32岁的Singh（应要求仅公布姓氏）来自印度，曾持学生签证入境新西兰。 2017年他的签证到期 […]

日期：2025年06月11日 | 分类：澳洲最新新闻

蒋雨融哈佛爆红中国小粉红愤怒阅读全文»

在美国总统川普与美国顶尖名校哈佛大学对杠，大砍经费并要求国际学生离校之际，哈佛大学在5月29日举行毕业典礼。其中一位毕业生致词代表是来自中共国的蒋雨融，她大谈习近平的人类命运共同体和多元与人性，获得现场左翼人士的一致好评。美联社等主流左翼 […]

日期：2025年06月02日 | 分类：情系中华

00后华人学霸竟是大毒枭! 狂赚1亿美金建立全球贩毒网络阅读全文»

还想黑吃黑一个出身单亲家庭、靠奖学金考上台大的学霸，竟然摇身一变成为暗网的幕后黑手，在暗网里贩毒三年，非法获利超过1亿美元！ 4岁的林睿庠（Rui-Siang Lin）曾是台湾大学资讯管理系的高材生，凭借卓越的头脑和编程技术，在暗网创建了 […]

日期：2025年06月02日 | 分类：澳洲最新新闻

华人高材生狂骗同胞$950万豪宅藏惊天秘密!阅读全文»

至少120名受害者德州一对中国籍夫妇，近日成为美国联邦执法部门的重点追缉对象，夫妻俩在美国成功上演了一出“金蝉脱壳”。陈锋（Feng Chen，音译）和徐天琼（Tianqiong Xu，音译）这对夫妇，通过精心策划的杀猪盘诈骗，从至少1 […]

日期：2025年05月31日 | 分类：澳洲最新新闻

王健林再卖48座万达广场 “熟人团”接盘阅读全文»

时隔一年，太盟投资集团再次出手。据国家市场监管总局近日披露的信息，太盟（珠海）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太盟珠海”）、高和丰德（北京）企业管理服务有限公司（以下简称“高和丰德”）、腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”）、北 […]

日期：2025年05月26日 | 分类：图片头条

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