【反洗钱法】标签文章列表

美国稳定币法案通过:USDT或面临清退?你的资产安全吗?阅读全文»

美国稳定币法案通过:USDT或面临清退?你的资产安全吗?
作者:Sophie索格格 2025年3月13日,美国参议院银行委员会以18票对6票的投票结果,通过了《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(GENIUS Act)。这一法案如果正式生效,可能彻底改变加密货币市场的格局,甚至可能导致USDT被挤 […]
日期:2025年05月23日 | 分类:情系中华

泰警突袭8家加密货币店,涉中国电诈案和资金洗钱阅读全文»

泰警突袭8家加密货币店,涉中国电诈案和资金洗钱
泰警突袭8家非法加密货币店,涉中国电诈案和资金洗钱 泰国头条新闻社讯 4月24日,泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露,经法院批准,经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom:打击非法加密货币兑换 […]
日期:2025年04月26日 | 分类:澳洲最新新闻

“一度想自杀” 澳华女遭遇投资骗局,损失$260万!欠下高额债务,遭NAB起诉阅读全文»

“一度想自杀” 澳华女遭遇投资骗局,损失$260万!欠下高额债务,遭NAB起诉
澳洲新闻集团报道,悉尼女子Sylvia Chou因诈骗损失260万澳元,一度想要轻生。令Chou没有想到是,国民银行(NAB)也对她提起诉讼,要求支付上百万澳元的款项。 这名时年52岁的悉尼会计陷入了一场复杂的货币兑换骗局,诈骗犯不仅掏空了 […]
日期:2025年02月05日 | 分类:澳洲最新新闻

澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案 新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标阅读全文»

澳大利亚联邦议会通过反洗钱修正案 新将房地产等领域纳为反洗钱监管目标
( 图片来源:《澳华财经在线》) ACB News《澳华财经在线》12月5日讯,近日,澳大利亚联邦议会通过《2024年反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)修正案》。该法案将房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商、以及贵金属和宝 […]
日期:2024年12月05日 | 分类:澳洲最新新闻

系好安全带!未来10天,对全球市场至关重要阅读全文»

系好安全带!未来10天,对全球市场至关重要
Mag7财报、美债再融资、非农、美国大选、美联储决议……这些重磅事件将在接下来10天里陆续登场,分析师警告要为潜在的剧烈波动做好准备。 未来10天,一系列重磅事件密集炸场,市场将开启过山车模式? 本周三,美国财政部将公布美债“季度再融资”计 […]
日期:2024年10月29日 | 分类:情系中华

前华人首富出狱,身家仍超2000亿元!此前被判处4个月监禁,被称为编程奇才阅读全文»

前华人首富出狱,身家仍超2000亿元!此前被判处4个月监禁,被称为编程奇才
当地时间9月27日,前华人首富、币安创始人赵长鹏在正式释放日期(9月29日)前两天获释(如果释放日恰逢周末,囚犯会提前获释)。 今年4月30日,赵长鹏在美国被判处4个月监禁。 此前,美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称,赵长鹏在承认 […]
日期:2024年09月29日 | 分类:澳洲最新新闻

澳洲拟收紧反洗钱法 防止用黑钱购买房产、奢侈品阅读全文»

澳洲拟收紧反洗钱法 防止用黑钱购买房产、奢侈品
新的法律已于本周递交澳洲国会,以强化现有法律,防止贩毒者、有组织犯罪团体、人口走私贩子和恐怖分子透过房地产、伪造会计帐目和奢侈品洗白黑钱。 这些改革措施由律政部长戴福斯(Mark Dreyfus)于7月首次提出,并于周三提交国会,将对律师、 […]
日期:2024年09月12日 | 分类:澳洲最新新闻

澳洲宣布强化反洗钱法!地产中介、律师也有举报义务阅读全文»

澳洲宣布强化反洗钱法!地产中介、律师也有举报义务
经常被用于为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为新法律的打击目标,以阻止黑钱在澳洲流动。 律政部长戴福斯(Mark Dreyfus)宣布对大约10万个新实体实行严格的报告义务。此举将包括1.65亿澳元的新资金,多年来一直受到房 […]
日期:2024年07月10日 | 分类:澳洲最新新闻

华日:中国犯罪团伙利用加密货币洗钱数十亿美元阅读全文»

华日:中国犯罪团伙利用加密货币洗钱数十亿美元
北京 DRwikipedia 【2024年3月3日讯】泰达币(Tether)和其他代币可让与中国有联系的犯罪组织掩盖他们的踪迹。 华尔街日报3月2日报道,中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元,其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国 […]
日期:2024年03月04日 | 分类:情系中华

星亿集团将接受第二次调查 能不能保住悉尼赌场就看这回阅读全文»

星亿集团将接受第二次调查 能不能保住悉尼赌场就看这回
据《每日电讯报》报道,新州独立赌场委员会(NICC)宣布对星亿(the Star)是否适合继续运营悉尼赌场的问题进行第二次调查。 星亿集团旗下有多家赌场,公司市值超过26亿澳元。 此前的一次独立调查发现,这家赌博巨头将超过9亿澳元的资金包装 […]
日期:2024年02月19日 | 分类:澳洲最新新闻

中国富二代“闹翻”美国!引国土安全部介入…阅读全文»

中国富二代“闹翻”美国!引国土安全部介入…
在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天,一个人无论多么神通广大,想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到,都是一件难比登天的事情。 不过,做到了这个“壮举”的人竟然是一位23岁的中国留学生。 这真是“ […]
日期:2024年01月02日 | 分类:情系中华

中国富二代“闹翻”美国!全美报道,国土安全部介入深度调查,竟是因为……阅读全文»

中国富二代“闹翻”美国!全美报道,国土安全部介入深度调查,竟是因为……
在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天,一个人无论多么神通广大,想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到,都是一件难比登天的事情。 不过,做到了这个“壮举”的人竟然是一位23岁的中国留学生。 这真是“ […]
日期:2024年01月01日 | 分类:澳洲最新新闻

赵长鹏被捕 下一个是他? 美指TRON被恐怖分子用来洗钱、买武器阅读全文»

赵长鹏被捕 下一个是他? 美指TRON被恐怖分子用来洗钱、买武器
赵长鹏(CZ)11月21日违反美国反洗钱法,币安将得向美方支付约43亿美元(约132亿美元)罚款,赵长鹏被捕后,外界戏称现在压力来到了 HTX(火必)孙宇晨(Justin Sun)这边。 虚拟货币波场创始人孙宇晨数天前也被美国证监会(SEC […]
日期:2023年12月01日 | 分类:图片头条

重大改革!珀斯铸币厂签署承诺协定,挽回信誉阅读全文»

重大改革!珀斯铸币厂签署承诺协定,挽回信誉
据澳媒最新报道称,此前一直深陷舆论风波的珀斯铸币厂与澳大利亚金融体系监管机构签署了一份可强制执行的承诺,以解决“不遵守”反洗钱法而规避罚款的问题。 运营铸币厂的州际所有公司-黄金公司(Gold Corporation)于2021年1月受到澳 […]
日期:2023年11月24日 | 分类:澳洲最新新闻

皇冠赌场难拔困境 拟关闭一处悉尼VIP赌场楼层并裁员5%阅读全文»

皇冠赌场难拔困境 拟关闭一处悉尼VIP赌场楼层并裁员5%
ACB News《澳华财经在线》8月25日讯 皇冠赌场(Crown Resorts,ASX:CWN)日前宣布,受市场疲软状况影响,其于去年在悉尼皇冠酒店所开设VIP赌场的贵宾楼层之一“红木”厅(Mahogany)将暂时关闭,并计划裁撤95名 […]
日期:2023年08月25日 | 分类:澳洲最新新闻

皇冠因违反反洗钱法被罚4.5亿澳元阅读全文»

皇冠因违反反洗钱法被罚4.5亿澳元
皇冠和澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC) 同意前者为过去在墨尔本和珀斯赌场违反反洗钱法缴纳4.5亿澳元罚款。 在与政府金融情报机构达成这项协议时,皇冠承认他们的运作违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》。 作为和解的一部分,皇冠承认没 […]
日期:2023年05月31日 | 分类:澳洲最新新闻

珀斯铸币厂主席正面回应丑闻事件,承认名誉受损,正积极寻求改变阅读全文»

珀斯铸币厂主席正面回应丑闻事件,承认名誉受损,正积极寻求改变
据澳媒报道称,在对珀斯铸币厂的多起丑闻保持沉默两周后,企业巨头萨姆·沃尔什终于直面媒体,回应此次事件,他承认铸币厂声誉受损,正在做出积极的改变,但还有一段很长的路要走。 据悉,珀斯铸币厂目前正在接受金融犯罪监管机构AUSTRAC的调查,怀疑 […]
日期:2023年03月22日 | 分类:澳洲最新新闻

突发!珀斯铸币厂爆惊天丑闻!黑白通吃,卖给中国掺假黄金!为保声誉隐瞒证据!恐被召回87亿澳元金条阅读全文»

突发!珀斯铸币厂爆惊天丑闻!黑白通吃,卖给中国掺假黄金!为保声誉隐瞒证据!恐被召回87亿澳元金条
近日,澳媒的一项深度调查揭开了珀斯铸币厂(以下简称“铸币厂”)的丑闻:该铸币厂向上海黄金交易所(SGE)长期提供纯度不合格的黄金,还试图隐瞒事实。 铸币厂的一位知情人士表示,这是他所知的该行业内“最顶级”的丑闻。此人要求匿名,因为如果身份泄 […]
日期:2023年03月07日 | 分类:澳洲最新新闻

ASIC起诉11名星亿赌场高管!指控其违背反洗钱法规阅读全文»

ASIC起诉11名星亿赌场高管!指控其违背反洗钱法规
澳洲企业监督机构已经对11名现任和前任星亿赌场(Star Entertainment)的高管和董事提起了民事诉讼,指控他们违反了《公司法》中有关监督该赌场反洗钱协议的规定。 ASIC正在联邦法院起诉星亿赌场董事会的多名成员,指控他们在201 […]
日期:2022年12月13日 | 分类:澳洲最新新闻

$12万亿!俄罗斯权贵和家人的纽约财产被曝光阅读全文»

$12万亿!俄罗斯权贵和家人的纽约财产被曝光
调查秘密离岸世界的非营利组织 Global Witness表示,寡头们的离岸账户中至少隐藏着12万亿美元。这个数字是什么概念,美国在2020年疫情大流行以来推出的三轮经济刺激法案总额不过才5.5万亿美元,这些寡头们的资产够美国再向企业和民众 […]
日期:2022年03月02日 | 分类:澳洲最新新闻

澳洲首富就加密货币欺诈广告起诉Facebook阅读全文»

澳洲首富就加密货币欺诈广告起诉Facebook
澳洲铁矿石大亨安德鲁-福雷斯特(Andrew Forrest)周四宣布,他将在澳大利亚一家法院对Meta Platform旗下社交媒体平台Facebook提起刑事诉讼,指控该平台违反了反洗钱法,被用来欺骗澳大利亚人。 福雷斯特是澳大利亚首富 […]
日期:2022年02月03日 | 分类:澳洲最新新闻, 澳洲财经新闻

澳洲成中国犯罪分子洗钱天堂!利用房地产行业一年就洗超过10亿澳元阅读全文»

澳洲成中国犯罪分子洗钱天堂!利用房地产行业一年就洗超过10亿澳元
根据执法机构在联邦调查中提供的证据显示,一些有组织的犯罪集团可能正在利用房产拍卖会为其非法所得进行洗钱活动。 (来源:SMH) 金融犯罪监管机构Austrac、联邦警察澳洲澳洲犯罪委员会代表在参议院就《反洗钱法》举行的听证会上表示,犯罪分子 […]
日期:2021年11月11日 | 分类:澳洲房价走势, 澳洲最新新闻